股票代码：002763股票简称：汇洁股份公告编号：2025-015

深圳汇洁集团股份有限公司

2024年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年4月29日（星期二）下午14:30开始

2、网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为2025年4月29日交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和13:00—

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

进行网络投票的具体时间为2025年4月29日9:15-15:00的任意时间。

3、现场会议召开地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路85号泰然

立城B座4层公司会议室

4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长吕兴平先生因公不能主持2024年度股东会，会前由

过半数董事推举董事何松春先生代为主持

7、本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东118人，代表股份145114089股，占公司有表决权股份总数的35.4002％。

其中：通过现场投票的股东9人，代表股份142128900股，占公司有表决权股份总数的34.6720％。通过网络投票的股东109人，代表股份2985189股，占公司有表决权股份总数的0.7282％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东114人，代表股份3652689股，占公司有表决权股份总数的0.8911％。

其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份673500股，占公司有表决权股份总数的0.1643％。

通过网络投票的中小股东108人，代表股份2979189股，占公司有表决权股份总数的0.7268％。

3、公司部分董事、高级管理人员和北京市康达（深圳）律师事务所见证律

师出席或列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，共审议10项议案。其中议案9为特别决议事项，经出席2024年度股东会的股东所持有的有效表决权三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议事项，经出席2024年度股东会的股东所持有的有效表决权过半数表决通过。具体表决情况如下：

提案1.00关于2024年度董事会工作报告的议案

总表决情况：

同意143451729股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8544％；

反对1654160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1399％；弃权8200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0057％。

中小股东总表决情况：

同意1990329股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

54.4894％；反对1654160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的45.2861％；弃权8200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2245％。提案2.00关于2024年度监事会工作报告的议案总表决情况：

同意143441729股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8476％；

反对1664160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1468％；弃权8200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0057％。

中小股东总表决情况：

同意1980329股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

54.2156％；反对1664160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的45.5599％；弃权8200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2245％。

提案3.00关于2024年年度报告全文及摘要的议案

总表决情况：

同意143454129股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8561％；

反对1654160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1399％；弃权5800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0040％。

中小股东总表决情况：

同意1992729股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

54.5551％；反对1654160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的45.2861％；弃权5800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1588％。

提案4.00关于2024年度财务决算报告的议案

总表决情况：同意144078929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2867％；

反对1026960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7077％；弃权8200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0057％。

中小股东总表决情况：

同意2617529股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.6603％；反对1026960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的28.1152％；弃权8200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2245％。

提案5.00关于2024年度利润分配的预案

总表决情况：

同意143971069股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2123％；

反对1137220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7837％；弃权5800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0040％。

中小股东总表决情况：

同意2509669股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

68.7074％；反对1137220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的31.1338％；弃权5800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1588％。

提案6.00关于非独立董事、监事2024年度薪酬的议案

总表决情况：

同意143359129股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7906％；

反对1749160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2054％；弃权5800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0040％。

中小股东总表决情况：

同意1897729股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

51.9543％；反对1749160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的47.8869％；弃权5800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1588％。

提案7.00关于聘任2025年度会计师事务所的议案

总表决情况：

同意144021469股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2471％；

反对1016920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7008％；弃权

75700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0522％。

中小股东总表决情况：

同意2560069股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

70.0872％；反对1016920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的27.8403％；弃权75700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0724％。

提案8.00关于申请银行授信的议案

总表决情况：

同意144055329股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2704％；

反对1026960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7077％；弃权

31800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0219％。中小股东总表决情况：

同意2593929股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.0142％；反对1026960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的28.1152％；弃权31800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8706％。

提案9.00关于修订《深圳汇洁集团股份有限公司章程》《股东大会议事规则》

《董事会议事规则》暨调整组织机构的议案

总表决情况：

同意144076429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2849％；

反对1029460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7094％；弃权8200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0057％。

中小股东总表决情况：

同意2615029股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.5919％；反对1029460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的28.1836％；弃权8200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2245％。

提案10.00关于修订部分制度的议案

总表决情况：

同意143448969股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8525％；

反对1656920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1418％；弃权8200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0057％。

中小股东总表决情况：同意1987569股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

54.4139％；反对1656920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的45.3616％；弃权8200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2245％。

四、律师出具的法律意见

北京市康达（深圳）律师事务所律师陈鸣剑、汪宇玮对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

五、备查文件

1、2024年度股东会决议；

2、北京市康达（深圳）律师事务所关于深圳汇洁集团股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。

深圳汇洁集团股份有限公司董事会

2025年4月30日