股票代码：002763股票简称：汇洁股份公告编号：2026-012

深圳汇洁集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年4月29日（星期三）下午14:30开始

2、网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为2026年4月29日交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和13:00—

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

进行网络投票的具体时间为2026年4月29日9:15-15:00的任意时间。

3、现场会议召开地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路85号泰然

立城B座4层公司会议室

4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长吕兴平先生因公不能主持2025年度股东会，会前由

过半数董事推举董事何松春先生代为主持

7、本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东165人，代表股份144128260股，占公司有表决权股份总数的35.1598%。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份142095600股，占公司有表决权股份总数的34.6639%。

通过网络投票的股东158人，代表股份2032660股，占公司有表决权股份总数的0.4959%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东161人，代表股份2666860股，占公司有表决权股份总数的0.6506%。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份640200股，占公司有表决权股份总数的0.1562%。

通过网络投票的中小股东157人，代表股份2026660股，占公司有表决权股份总数的0.4944%。

3、公司部分董事、高级管理人员和北京市康达（深圳）律师事务所见证律

师出席或列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，共审议8项议案。其中议案5为特别决议事项，经出席2025年度股东会的股东所持有的有效表决权三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议事项，经出席2025年度股东会的股东所持有的有效表决权过半数表决通过。具体表决情况如下：

提案1.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意144094360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9765%；

反对21500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0149%；弃权12400股（其中，因未投票默认弃权7500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086%。

中小股东总表决情况：

同意2632960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7288%；反对21500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8062%；弃权12400股（其中，因未投票默认弃权7500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4650%。提案2.00《关于2025年度利润分配的预案暨授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》

总表决情况：

同意144059260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9521%；

反对66100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0459%；弃权2900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0020%。

中小股东总表决情况：

同意2597860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.4127%；反对66100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.4786%；弃权2900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1087%。

提案3.00《关于聘任2026年度会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意144094260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9764%；

反对21500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0149%；弃权12500股（其中，因未投票默认弃权7600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087%。

中小股东总表决情况：

同意2632860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7251%；反对21500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8062%；弃权12500股（其中，因未投票默认弃权7600股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4687%。

提案4.00《关于非独立董事2025年度薪酬的议案》

总表决情况：同意144022960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9269%；

反对77100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0535%；弃权28200股（其中，因未投票默认弃权7500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0196%。

中小股东总表决情况：

同意2561560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.0515%；反对77100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.8910%；弃权28200股（其中，因未投票默认弃权7500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.0574%。

提案5.00《关于修订〈深圳汇洁集团股份有限公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意144094360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9765%；

反对21500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0149%；弃权12400股（其中，因未投票默认弃权7500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086%。

中小股东总表决情况：

同意2632960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7288%；反对21500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8062%；弃权12400股（其中，因未投票默认弃权7500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4650%。

提案6.00《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意143948060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8750%；

反对157800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1095%；弃权22400股（其中，因未投票默认弃权7500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155%。

中小股东总表决情况：

同意2486660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.2430%；反对157800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.9171%；弃权22400股（其中，因未投票默认弃权7500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.8399%。

提案7.00《关于董事会换届推选非独立董事候选人的议案》

表决情况：

同意序号候选人类别表决结果票数比例

整体14252841498.8900%

7.01吕兴平当选

中小股东106701440.0101%

整体14245146598.8366%

7.02何松春当选

中小股东99006537.1247%

整体14244986398.8355%

7.03梁洁妹当选

中小股东98846337.0647%

提案8.00《关于董事会换届推选独立董事候选人的议案》

表决情况：

同意序号候选人类别表决结果票数比例

整体14255088098.9056%

8.01李树永当选

中小股东108948040.8525%

整体14247016998.8496%

8.02解浩然当选

中小股东100876937.8261%

整体14238242698.7887%

8.03郝丹当选

中小股东92102634.5360%

四、律师出具的法律意见

北京市康达（深圳）律师事务所律师廖璐、肖雅婷对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳汇洁集团股份有限公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2025年度股东会决议；

2、北京市康达（深圳）律师事务所关于深圳汇洁集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。

深圳汇洁集团股份有限公司董事会

2026年4月30日