蓝黛科技:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：002765证券简称：蓝黛科技公告编号：2025-087

蓝黛科技集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月18日召开

第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）的相关规定以及

公司治理安排，拟对《公司章程》进行修订，本次拟修订的主要内容为：

1、公司总经理为法定代表人；

2、公司董事会设副董事长1人；

3、根据《公司法》等法律法规“关于职工人数三百人以上的公司，董事会成员中应当有公司职工代表”的相关规定，公司董事会设职工董事1人，由公司职工代表大会、职工大会或者其他民主形式选举或者更换。公司董事会设职工董事后，董事会由3名独立董事、5名非独立董事及1名职工董事组成。

本次拟修订的《公司章程》具体条款内容如下：

序号原条款修改后条款

第八条董事长为公司的法定代第八条总经理为公司的法定代表表人。人。

第六十八条股东会由董事长主第六十八条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的1务时，由副董事长主持；副董事长不能名董事主持。履行职务或者不履行职务时，由过半数审计委员会自行召集的股东会，的董事共同推举的1名董事主持。

由审计委员会主任委员主持。审计委审计委员会自行召集的股东会，由员会主任委员不能履行职务或不履行审计委员会主任委员主持。审计委员会职务时，由过半数的审计委员会委员主任委员不能履行职务或不履行职务共同推举的1名审计委员会委员主时，由过半数的审计委员会委员共同推持。举的1名审计委员会委员主持。

股东自行召集的股东会，由召集股东自行召集的股东会，由召集人人推举代表主持。推举代表主持。

召开股东会时，会议主持人违反召开股东会时，会议主持人违反议议事规则使股东会无法继续进行的，事规则使股东会无法继续进行的，经现经现场出席股东会有表决权过半数的场出席股东会有表决权过半数的股东同

股东同意，股东会可推举一人担任会意，股东会可推举一人担任会议主持人，议主持人，继续开会。继续开会。

第九十六条董事由股东会选举第九十六条董事（除职工董事外）或更换，并可在任期届满前由股东会由股东会选举或更换，并可在任期届满解除其职务。董事任期3年，董事任前由股东会解除其职务。董事任期3年，期届满可连选连任。独立董事每届任董事任期届满可连选连任。独立董事每期与公司其他董事任期相同，任期届届任期与公司其他董事任期相同，任期满，可以连选连任，但是连续任职不届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。董事会成员中应当有1名得超过六年。

公司职工代表，由职工代表担任的董事董事任期从就任之日起计算，至由公司职工代表大会、职工大会或者其本届董事会任期届满时为止。董事任他民主形式选举或者更换，无需提交股期届满未及时改选，在改选出的董事

3东会审议。

就任前，原董事仍应当依照法律、行董事任期从就任之日起计算，至本政法规、部门规章和本章程的规定，届董事会任期届满时为止。董事任期届履行董事职务。

满未及时改选，在改选出的董事就任前，董事可以由总经理或者其他高级

原董事仍应当依照法律、行政法规、部

管理人员兼任，但兼任总经理或者其门规章和本章程的规定，履行董事职务。

他高级管理人员职务的董事，总计不董事可以由总经理或者其他高级管

得超过公司董事总数的1/2。

理人员兼任，但兼任总经理或者其他高公司董事会成员中不设公司职工级管理人员职务的董事以及由职工代代表董事。

表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

第一百〇六条董事会由9名董第一百〇六条董事会由9名董事事组成，其中独立董事3名。组成，其中独立董事3名、非独立董事

45名、职工董事1名。董事会设董事长