证券代码：002766证券简称：索菱股份公告编号：2023-059
深圳市索菱实业股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
通知于2023年11月17日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于11月22日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票与股票期权激励计划》的有关规定以及公司2023年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司
2023年限制性股票与股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确
定以2023年11月22日为首次授予日，以2.60元/股的授予价格向符合首次授予条件的17名激励对象授予限制性股票855.00万股，以5.19元/份的行权价格向符合首次授予条件的8名激励对象授予股票期权185.00万份。
具体内容详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告》（公告编号：2023-061）。
独立董事对此发表了独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于
第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可和独立意见》。
二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案》。根据公司日常经营业务需要及目前关联交易实际发生情况，公司预计2023年度与关联方建华供应链集团有限公司、安徽众合供应链管理有限公司及实际控
制人控制下的其他企业日常关联交易额度调整至4000万元，关联交易事项为公司向关联方出售产品以及向关联人采购商品、服务等。具体内容详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于调整2023年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-062）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
独立董事对此发表了事前认可和独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可和独立意见》。
三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
为规范独立董事行为，进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，促进公司独立董事尽责履职，保护公司及全体股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。该议案尚需提交2023
年第四次临时股东大会特别决议审议通过。
具体内容详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-063）。
四、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
为规范独立董事行为，进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，促进公司独立董事尽责履职，保护公司及全体股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会拟对公司《股东大会议事规则》进行修订。该议案尚需提交2023年第四次临时股东大会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《股东大会议事规则》。
五、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
为规范独立董事行为，进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，促进公司独立董事尽责履职，保护公司及全体股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会拟对公司《董事会议事规则》进行修订。该议案尚需提交2023年第四次临时股东大会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》。
六、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
为规范独立董事行为，进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，促进公司独立董事尽责履职，保护公司及全体股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会拟对公司独立董事制度进行修订。该议案尚需提交2023年第四次临时股东大会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》。
七、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订各委员会议事规则的议案》。
为规范独立董事行为，进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，促进公司独立董事尽责履职，保护公司及全体股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会拟对公司各委员会议事规则进行修订。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》。
八、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。
根据公司业务发展需要，助力公司持续健康发展，经公司研究决定，现对公司组织架构进行调整。具体内容详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2023-064）。
九、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任总裁的议案》。
由于公司工作调整，公司董事长兼总裁盛家方先生申请辞去兼任公司总裁职务。根据公司经营工作需要，经公司董事长盛家方先生提名，董事会提名委员会审查通过，聘任白新平先生为公司总经理（总裁）；任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
根据《公司章程》第八条规定：总经理（总裁）为公司的法定代表人。公司拟将法定代表人由盛家方先生变更为白新平先生，除变更法定代表人外，公司工商登记的其他登记信息不变。上述变更尚需进行工商登记，具体以市场监管部门登记为主。
具体内容详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于总裁变更及聘任副总裁的公告》（公告编号：2023-065）。
独立董事对此发表了独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于
第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可和独立意见》。
十、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任副总裁的议案》。
根据公司经营工作需要，经公司总裁盛家方先生提名，董事会提名委员会审查通过，聘任向明先生、易建国先生、于英俊先生、赵晓明女士为公司副总裁；
任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
根据《公司法》《上市公司治理准则》以及公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，参考行业、地区的薪酬水平，并结合公司实际情况，经董事会薪酬与考核委员会审议同意并提议，董事会同意公司副总裁的薪酬方案如下：基本年薪80-130万元/年，根据目前岗位职级、任职年限、岗位责任等予以确定，按月发放；每年年末根据董事会薪酬与考核委员会的考核，可在上述薪酬标准上下浮动50%的范围内进行绩效考核，确定其实际薪酬。
具体内容详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于总裁变更及聘任副总裁的公告》（公告编号：2023-065）。
独立董事对此发表了独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于
第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可和独立意见》。
十一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。
公司拟于2023年12月12日（星期二）下午两点半在广东省深圳市南山区
粤海街道海珠社区海德一道 88 号中洲控股金融中心 B 栋 36 楼会议室以现场会议结合网络投票方式召开2023年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-066）。
特此公告。
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
2023年11月23日
