证券代码：002766证券简称：索菱股份公告编号：2026-023

深圳市索菱实业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月15日14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2026年04月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月10日

7、出席对象：

（1）2026年4月10日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的

公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：上海市松江区沪松公路2033号5号楼索菱股份会议室。二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编提案名称提案类型该列打勾的栏码目可以投票

1.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《关于2025年年度报告及其摘要的议案》非累积投票提案√

3.00《关于2025年财务决算的议案》非累积投票提案√

4.00《关于2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√

5.00《关于使用自有闲置资金开展委托理财的议案》非累积投票提案√

6.00《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》非累积投票提案√

7.00《关于2026年度对外担保额度预计的议案》非累积投票提案√《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议

8.00非累积投票提案√案》《关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年

9.00非累积投票提案√度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》《关于回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部

10.00非累积投票提案√分限制性股票的议案》

11.00《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》非累积投票提案√

2、本次会议提案7.00、10.00为特别决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

5、上述提案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年 3月 24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《第六届董事会第二次会议决议公告》等相关公告。

三、会议登记等事项

1、现场会议登记时间：2026年4月13日至2026年4月14日上午9：00-11：30，下

午14：00-16：30。

2、登记地点：深圳市索菱实业股份有限公司董事会办公室3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身

份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年4月14日下午16：30前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

4、会议联系方式

联系人：徐海霞

联系电话：0755-28022655

传真：0755-28022955

地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道 88号中洲控股金融中心 B栋 3507

邮编：518000

5、本次股东会与会股东费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司董事会

2026年03月24日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362766”，投票简称为“索菱投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年04月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月15日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2深圳市索菱实业股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市索菱实业股份有

限公司于2026年04月15日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案备同反弃提案名称编码注意对权非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00《关于2025年年度报告及其摘要的议案》√

3.00《关于2025年财务决算的议案》√

4.00《关于2025年度利润分配预案的议案》√

5.00《关于使用自有闲置资金开展委托理财的议案》√

6.00《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》√

7.00《关于2026年度对外担保额度预计的议案》√

8.00《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》√《关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度董事、高级

9.00√管理人员薪酬（津贴）方案的议案》《关于回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股

10.00√票的议案》

11.00《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：