证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2026-063

深圳市索菱实业股份有限公司

关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

因前期蔡新辉先生因工作调整原因申请辞去公司第六届董事会董事及董事

会相关专门委员会委员职务，为保障公司董事会相关专门委员会规范运作，董事会增补董事周建华先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

本次调整后，公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员为：陈实强先生（主任委员）、朱光伟先生、周建华先生。

除上述调整外，公司第六届董事会专门委员会其他委员保持不变。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日