证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2026-061

深圳市索菱实业股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议

通知于 2026 年 10 月 18 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 10 月23 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 5 名，

实际出席董事 5名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2026 年第三季度报告>的议案》。

《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-062）同日披露在《中国证券报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

因前期蔡新辉先生因工作调整原因申请辞去公司第六届董事会董事及董事

会相关专门委员会委员职务，为保障公司董事会相关专门委员会规范运作，董事会增补董事周建华先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。本次调整后，公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员为：陈实强先生（主任委员）、朱光伟先生、周建华先生。

除上述调整外，公司第六届董事会专门委员会其他委员保持不变。

详见同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的公告》（公告编号：2026-063）。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司董事会

2026年 10月 26日