证券代码：002766证券简称：索菱股份公告编号：2025-072

深圳市索菱实业股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月29日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月24日

7、出席对象：

（1）2025年12月24日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登

记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：上海市松江区沪松公路2033号5号楼索菱股份会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注提案编提案名称提案类型该列打勾的栏码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于变更公司注册资本、修订公司章程

1.00非累积投票提案√并办理工商变更登记的议案》作为投票对象《关于修订、制定公司部分治理制度的议

2.00非累积投票提案的子议案数案》

（10）

2.01《股东会议事规则》非累积投票提案√

2.02《董事会议事规则》非累积投票提案√

2.03《独立董事工作制度》非累积投票提案√

2.04《对外担保管理办法》非累积投票提案√

2.05《对外投资管理办法》非累积投票提案√

2.06《关联交易管理办法》非累积投票提案√

2.07《募集资金管理办法》非累积投票提案√

2.08《会计师事务所选聘制度》非累积投票提案√

2.09《董事及高级管理人员薪酬管理制度》非累积投票提案√《防范控股股东及其他关联方资金占用管

2.10非累积投票提案√理办法》《关于选举第六届董事会非独立董事的议应选人数（3）

3.00累积投票提案案》人提名盛家方先生为第六届董事会非独立董

3.01累积投票提案√

事候选人提名白俊峰先生为第六届董事会非独立董

3.02累积投票提案√

事候选人提名蔡新辉先生为第六届董事会非独立董

3.03累积投票提案√事候选人《关于选举第六届董事会独立董事的议应选人数（2）

4.00累积投票提案案》人提名陈实强先生为第六届董事会独立董事

4.01累积投票提案√

候选人提名朱光伟先生为第六届董事会独立董事

4.02累积投票提案√

候选人

5.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√

2、本次会议提案1.00、议案2.01、议案2.02为特别决议，须经出席会议

的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、本次会议提案3.00以累积投票方式分别选举三名非独立董事，股东所

拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、本次会议提案4.00以累积投票方式选举两名独立董事，股东所拥有的

选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

5、本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

6、上述提案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详

见公司于2025年12月10日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十五次会议决议公告》等相关公告。

三、会议登记等事项

1、现场会议登记时间：2025年12月25日至2025年12月26日上午9：

00-11：30，下午14：00-16：30。2、登记地点：深圳市索菱实业股份有限公司董事会办公室

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人

持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人

出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年12月26日下午16：30前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

4、会议联系方式

联系人：徐海霞

联系电话：0755-28022655

传真：0755-28022955

地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道 88号中洲控股金融中心 B栋3507

邮编：518000

5、本次股东大会与会股东费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司董事会

2025年12月10日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362766”。

2、投票简称：“索菱投票”。

3、填报表决意见本次股东大会提案分为非累积投票提案与累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

1选举非独立董事（应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

*选举独立董事（应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月29日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30

和13:00—15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月29日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年12月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本人（本公司）出席深圳市索菱实业股份有

限公司2025年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：

提备注表决意见案该列打勾的提案名称提案类型同反弃编栏目可以投意对权码票

总议案：除累积投票提案外的

100非累积投票提案√

所有提案《关于变更公司注册资本、修

1.00订公司章程并办理工商变更登非累积投票提案√记的议案》《关于修订、制定公司部分治作为投票对象的子议案数

2.00非累积投票提案理制度的议案》（10）

2.01《股东会议事规则》非累积投票提案√

2.02《董事会议事规则》非累积投票提案√2.03《独立董事工作制度》非累积投票提案√

2.04《对外担保管理办法》非累积投票提案√

2.05《对外投资管理办法》非累积投票提案√

2.06《关联交易管理办法》非累积投票提案√

2.07《募集资金管理办法》非累积投票提案√

2.08《会计师事务所选聘制度》非累积投票提案√《董事及高级管理人员薪酬管

2.09非累积投票提案√理制度》《防范控股股东及其他关联方

2.10非累积投票提案√资金占用管理办法》

应选人数（3）人《关于选举第六届董事会非独3.00累积投票提案（采用等额选举，填报投给候立董事的议案》选人的选举票数）提名盛家方先生为第六届董事

3.01累积投票提案√

会非独立董事候选人提名白俊峰先生为第六届董事

3.02累积投票提案√

会非独立董事候选人提名蔡新辉先生为第六届董事

3.03累积投票提案√

会非独立董事候选人

应选人数（2）人《关于选举第六届董事会独立4.00累积投票提案（采用等额选举，填报投给候董事的议案》选人的选举票数）提名陈实强先生为第六届董事

4.01累积投票提案√

会独立董事候选人提名朱光伟先生为第六届董事

4.02累积投票提案√

会独立董事候选人《关于拟续聘会计师事务所的

5.00非累积投票提案√议案》

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签字(委托人为单位的须加盖单位公章），如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

注：1、议案1.00、议案2.00、议案5.00请将表决意见在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

2、议案3.00、议案4.00采用累积投票制方式表决，请将同意票数填写在对应

的空格内，累积投票制具体表决方法详见附件一。附件三：股东参会登记表深圳市索菱实业股份有限公司

2025年第二次临时股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称股东地址

个人股东身份证号码/法人股东法定代表法人股东营业执照号码人姓名股东账号持股数量

出席会议人员姓名/名称是否委托代理人姓名代理人身份证号码联系电话电子邮箱联系地址邮政编码

发言意向及要点：

股东签字（法人股东盖章）：

年月日

附注：

a) 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

b) 已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2025年 12月 26日下午 16：30之前以邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记。

c) 如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

d) 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。