证券代码：002766证券简称：索菱股份公告编号：2025-073

深圳市索菱实业股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

（1）会议时间：现场会议召开日期和时间：2025年12月29日（星期一）

下午14：30；网络投票日期和时间：2025年12月29日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统进行网络投票的开始时间为2025年12月29日9：15，结束时间为2025年

12月29日15：00。

（2）会议地点：上海市松江区沪松公路2033号5号楼索菱股份会议室。

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

（4）会议召集人：公司董事会

（5）现场会议主持人：董事长盛家方先生

（6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况：

出席本次会议的股东共282人，代表有效表决权的股份总计294952953股，占公司有表决权股份总数的34.1508%，其中：

（1）出席本次现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有效表决权的股

份总计195047796股，占公司有表决权股份总数的22.5834%；

（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共278人，代表有表决权的股

份99905157股，占公司有表决权股份总数的11.5674%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

上海申浩律师事务所派律师宋佳音、田宇民到会进行现场见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场记名投票方式结合网络投票方式表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

现场表决情况：同意195047796股；反对0股；弃权0股；网络表决情况：

同意98058557股；反对1669400股；弃权177200股。

表决结果：同意293106353股，占出席会议所有股东有效表决票的99.3739%；

反对1669400股，占出席会议所有股东所持股份的0.5660%；弃权177200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0601%。该议案获得出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的2/3以上通过。

其中，中小股东总表决情况：同意4361600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.2555%；反对1669400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.8902%；弃权177200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8543%。

2、审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

本议案采用逐项表决方式，其中：

2.01、审议通过了《股东会议事规则》

现场表决情况：同意195047796股；反对0股；弃权0股；网络表决情况：

同意98054357股；反对1657200股；弃权193600股。

表决结果：同意293102153股，占出席会议所有股东有效表决票的99.3725%；

反对1657200股，占出席会议所有股东所持股份的0.5619%；弃权193600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0656%。该议案获得出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的2/3以上通过。

其中，中小股东总表决情况：同意4357400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.1878%；反对1657200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.6937%；弃权193600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1185%。

2.02、审议通过了《董事会议事规则》

现场表决情况：同意195047796股；反对0股；弃权0股；网络表决情况：

同意98057357股；反对1656700股；弃权191100股。

表决结果：同意293105153股，占出席会议所有股东有效表决票的99.3735%；

反对1656700股，占出席会议所有股东所持股份的0.5617%；弃权191100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0648%。该议案获得出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的2/3以上通过。

其中，中小股东总表决情况：同意4360400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.2361%；反对1656700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.6857%；弃权191100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0782%。

2.03、审议通过了《独立董事工作制度》

现场表决情况：同意195047796股；反对0股；弃权0股；网络表决情况：

同意98043657股；反对1667300股；弃权194200股。

表决结果：同意293091453股，占出席会议所有股东有效表决票的99.3689%；

反对1667300股，占出席会议所有股东所持股份的0.5653%；弃权194200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0658%。

其中，中小股东总表决情况：同意4346700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.0155%；反对1667300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.8564%；弃权194200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1281%。

2.04、审议通过了《对外担保管理办法》

现场表决情况：同意195047796股；反对0股；弃权0股；网络表决情况：

同意98027157股；反对1672300股；弃权205700股。

表决结果：同意293074953股，占出席会议所有股东有效表决票的99.3633%；

反对1672300股，占出席会议所有股东所持股份的0.5670%；弃权205700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0697%。其中，中小股东总表决情况：同意4330200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.7497%；反对1672300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.9370%；弃权205700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3134%。

2.05、审议通过了《对外投资管理办法》

现场表决情况：同意195047796股；反对0股；弃权0股；网络表决情况：

同意98055057股；反对1656500股；弃权193600股。

表决结果：同意293102853股，占出席会议所有股东有效表决票的99.3727%；

反对1656500股，占出席会议所有股东所持股份的0.5616%；弃权193600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0656%。

其中，中小股东总表决情况：同意4358100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.1991%；反对1656500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.6825%；弃权193600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1185%。

2.06、审议通过了《关联交易管理办法》

现场表决情况：同意195047796股；反对0股；弃权0股；网络表决情况：

同意98049857股；反对1653600股；弃权201700股。

表决结果：同意293097653股，占出席会议所有股东有效表决票的99.3710%；

反对1653600股，占出席会议所有股东所持股份的0.5606%；弃权201700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0684%。

其中，中小股东总表决情况：同意4352900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.1153%；反对1653600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.6357%；弃权201700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2489%。

2.07、审议通过了《募集资金管理办法》

现场表决情况：同意195047796股；反对0股；弃权0股；网络表决情况：

同意98053257股；反对1648900股；弃权203000股。

表决结果：同意293101053股，占出席会议所有股东有效表决票的99.3721%；

反对1648900股，占出席会议所有股东所持股份的0.5590%；弃权203000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0688%。

其中，中小股东总表决情况：同意4356300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.1701%；反对1648900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.5600%；弃权203000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2699%。

2.08、审议通过了《会计师事务所选聘制度》

现场表决情况：同意195047796股；反对0股；弃权0股；网络表决情况：

同意98053257股；反对1617100股；弃权234800股。

表决结果：同意293101053股，占出席会议所有股东有效表决票的99.3721%；

反对1617100股，占出席会议所有股东所持股份的0.5483%；弃权234800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0796%。

其中，中小股东总表决情况：同意4356300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.1701%；反对1617100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.0478%；弃权234800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7821%。

2.09、审议通过了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

现场表决情况：同意195047796股；反对0股；弃权0股；网络表决情况：

同意98035557股；反对1671100股；弃权198500股。

表决结果：同意293083353股，占出席会议所有股东有效表决票的99.3661%；

反对1671100股，占出席会议所有股东所持股份的0.5666%；弃权198500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0673%。

其中，中小股东总表决情况：同意4338600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.8850%；反对1671100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.9176%；弃权198500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1974%。

2.10、审议通过了《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》

现场表决情况：同意195047796股；反对0股；弃权0股；网络表决情况：

同意98041457股；反对1603600股；弃权260100股。

表决结果：同意293089253股，占出席会议所有股东有效表决票的99.3681%；反对1603600股，占出席会议所有股东所持股份的0.5437%；弃权260100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0882%。

其中，中小股东总表决情况：同意4344500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.9800%；反对1603600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.8304%；弃权260100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1896%。

3、审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，其中：

3.01、审议通过了《提名盛家方先生为第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意股份数289660569股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2057%。盛家方先生当选公司第六届董事会非独立董事。

3.02、审议通过了《提名白俊峰先生为第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意股份数289237072股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0621%。白俊峰先生当选公司第六届董事会非独立董事。

3.03、审议通过了《提名蔡新辉先生为第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意股份数289236263股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0618%。蔡新辉先生当选公司第六届董事会非独立董事。

4、审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，其中：

4.01、审议通过了《提名陈实强先生为第六届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意股份数291168707股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7170%。陈实强先生当选公司第六届董事会独立董事。

4.02、审议通过了《提名朱光伟先生为第六届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意股份数289684774股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2139%。朱光伟先生当选公司第六届董事会独立董事。

5、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

现场表决情况：同意195047796股；反对0股；弃权0股；网络表决情况：同意97822657股；反对1644500股；弃权438000股。

表决结果：同意292870453股，占出席会议所有股东有效表决票的99.2940%；

反对1644500股，占出席会议所有股东所持股份的0.5575%；弃权438000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1485%。

其中，中小股东总表决情况：同意4125700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.4557%；反对1644500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.4892%；弃权438000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0552%。

三、律师出具的法律意见上海申浩律师事务所宋佳音律师、田宇民律师出席了本次会议，并出具了《上海申浩律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《深圳市索菱实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》2、《上海申浩律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司董事会

2025年12月30日