证券代码：002767证券简称：先锋电子公告编号：2025-615 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依据《公司法》等相关法律法规的要求，结合公司实际，杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月17日召开第六届董事会第二 次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于修订

<公司章程>

的议案》。 该议案尚须提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况： 条款修订前修订后 公司系依照《公司法》和其他有关规公司系依照《公司法》和其他有关规定定成立的股份有限公司。公司由原杭成立的股份有限公司。公司由原杭州先州先锋电子技术有限公司（以下简称锋电子技术有限公司（以下简称“原公 第二条“原公司”）依法整体变更设立，在司”）依法整体变更设立，在浙江省市 浙江省工商行政管理局注册登记，取场监督管理局注册登记，取得企业法人得企业法人营业执照，统一社会信用营业执照，统一社会信用代码代码913300001430594726。913300001430594726。 本章程所称其他高级管理人员是指公本章程所称其他高级管理人员是指公司 司的总经理、副总经理、董事会秘书、的总经理、副总经理、董事会秘书、财 第十二条财务负责人和本章程规定的其他人务负责人。 员。 公司设总经理一名，由董事会决定聘公司设总经理一名，由董事会决定聘任 第一百五任或者解聘。或者解聘。 十一条 公司设副总经理，由董事会决定聘任公司设副总经理1-6名，由董事会决定或者解聘。聘任或者解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监、公司总经理、副总经理、财务总监、董董事会秘书为公司高级管理人员。事会秘书为公司高级管理人员。 除上述条款内容外，《公司章程》其他条款及内容无实质性变化。变更后的具体内容，最终以市场监督管理部门实际核定为准。上述修订的《公司章程》尚须提交公司股东会审议。 特此公告。 杭州先锋电子技术股份有限公司董事会 二〇二五年七月十七日