证券代码：002767证券简称：先锋电子公告编号：2025-640

杭州先锋电子技术股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决、修改、增加提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的基本情况：

（1）会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2025年12月5日（星期五）下午14:00

网络投票时间：2025年12月5日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2025年12月5日

9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票，时间

为2025年12月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：杭州先锋电子技术股份有限公司24层会议室

浙江省杭州市滨江区滨安路1186-1号

（3）现场会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

（4）股东会召集人：公司董事会。

（5）现场会议主持人：公司董事长石义民先生。

本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范

性法律文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共计129人，代表有表决权的股份

126492922股，占公司有表决权股份总数的17.6619%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权代表5人，代表有表决权的股份

26289072股，占公司有表决权股份总数的17.5260%。

（2）通过网络投票的股东124人，代表有表决权的股份203850股，占公司

有表决权股份总数的0.1359%。

3、公司董事、监事、部分高级管理人员出席或列席了本次会议；上海市锦

天城律师事务所朱彦颖律师、李勤芝律师对此次股东会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，表决结果如下：

1、审议通过了《关于增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意26472472股，占出席股东会持有表决权股份总数的99.9228%；

反对6650股，占出席股东会持有表决权股份总数的0.0251%；弃权13800股，占出席股东会持有表决权股份总数的0.0521%。根据投票表决结果，本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果：同意240000股，占出席会议中小股东所持股份的92.1482%；反对6650股，占出席会议中小股东所持股份的2.5533%；弃权13800股，占出席会议中小股东所持股份的5.2985%。

本议案为特别决议议案，需与会股东投票总数的三分之二以上通过，根据投票表决结果，本议案获得通过。

2、审议通过了《关于修订、废止公司部分治理制度的议案》

2.01审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意26466072股，占出席股东会持有表决权股份总数的99.8987%；

反对7050股，占出席股东会持有表决权股份总数的0.0266%；弃权19800股，占出席股东会持有表决权股份总数的0.0747%。根据投票表决结果，本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果：同意233600股，占出席会议中小股东所持股份的89.6909%；反对7050股，占出席会议中小股东所持股份的2.7069%；弃权19800股，占出席会议中小股东所持股份的7.6022%。

22.02审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意26466072股，占出席股东会持有表决权股份总数的99.8987%；

反对7050股，占出席股东会持有表决权股份总数的0.0266%；弃权19800股，占出席股东会持有表决权股份总数的0.0747%。根据投票表决结果，本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果：同意233600股，占出席会议中小股东所持股份的89.6909%；反对7050股，占出席会议中小股东所持股份的2.7069%；弃权19800股，占出席会议中小股东所持股份的7.6022%。

2.03审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意26465522股，占出席股东会持有表决权股份总数的99.8966%；

反对7550股，占出席股东会持有表决权股份总数的0.0285%；弃权19850股，占出席股东会持有表决权股份总数的0.0749%。根据投票表决结果，本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果：同意233050股，占出席会议中小股东所持股份的89.4797%；反对7550股，占出席会议中小股东所持股份的2.8988%；弃权

19850股，占出席会议中小股东所持股份的7.6214%。

2.04审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意26463522股，占出席股东会持有表决权股份总数的99.8890%；

反对9650股，占出席股东会持有表决权股份总数的0.0364%；弃权19750股，占出席股东会持有表决权股份总数的0.0745%。根据投票表决结果，本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果：同意231050股，占出席会议中小股东所持股份的88.7118%；反对9650股，占出席会议中小股东所持股份的3.7051%；弃权

19750股，占出席会议中小股东所持股份的7.5830%。

2.05审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意26465422股，占出席股东会持有表决权股份总数的99.8962%；

反对7750股，占出席股东会持有表决权股份总数的0.0293%；弃权19750股，占出席股东会持有表决权股份总数的0.0745%。根据投票表决结果，本议案获得通过。

3其中中小投资者表决结果：同意232950股，占出席会议中小股东所持股份

的89.4414%；反对7750股，占出席会议中小股东所持股份的2.9756%；弃权

19750股，占出席会议中小股东所持股份的7.5830%。

2.06审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意26465522股，占出席股东会持有表决权股份总数的99.8966%；

反对7550股，占出席股东会持有表决权股份总数的0.0285%；弃权19850股，占出席股东会持有表决权股份总数的0.0749%。根据投票表决结果，本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果：同意233050股，占出席会议中小股东所持股份的89.4797%；反对7550股，占出席会议中小股东所持股份的2.8988%；弃权

19850股，占出席会议中小股东所持股份的7.6214%。

2.07审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意26465522股，占出席股东会持有表决权股份总数的99.8966%；

反对7550股，占出席股东会持有表决权股份总数的0.0285%；弃权19850股，占出席股东会持有表决权股份总数的0.0749%。根据投票表决结果，本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果：同意233050股，占出席会议中小股东所持股份的89.4797%；反对7550股，占出席会议中小股东所持股份的2.8988%；弃权

19850股，占出席会议中小股东所持股份的7.6214%。

2.08审议通过了《关于修订<重大资产处置管理制度>的议案》

表决结果：同意26461322股，占出席股东会持有表决权股份总数的99.8807%；

反对11450股，占出席股东会持有表决权股份总数的0.0432%；弃权20150股，占出席股东会持有表决权股份总数的0.0761%。根据投票表决结果，本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果：同意228850股，占出席会议中小股东所持股份的87.8672%；反对11450股，占出席会议中小股东所持股份的4.3962%；弃权

20150股，占出席会议中小股东所持股份的7.7366%。

2.09审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意26461122股，占出席股东会持有表决权股份总数的99.8800%；

4反对12050股，占出席股东会持有表决权股份总数的0.0455%；弃权19750股，

占出席股东会持有表决权股份总数的0.0745%。根据投票表决结果，本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果：同意228650股，占出席会议中小股东所持股份的87.7904%；反对12050股，占出席会议中小股东所持股份的4.6266%；弃权

19750股，占出席会议中小股东所持股份的7.5830%。

2.10审议通过了《关于修订<累积投票实施细则>的议案》

表决结果：同意26455722股，占出席股东会持有表决权股份总数的99.8596%；

反对11850股，占出席股东会持有表决权股份总数的0.0447%；弃权25350股，占出席股东会持有表决权股份总数的0.0957%。根据投票表决结果，本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果：同意223250股，占出席会议中小股东所持股份的85.7170%；反对11850股，占出席会议中小股东所持股份的4.5498%；弃权

25350股，占出席会议中小股东所持股份的9.7332%。

2.11审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意26465622股，占出席股东会持有表决权股份总数的99.8970%；

反对7550股，占出席股东会持有表决权股份总数的0.0285%；弃权19750股，占出席股东会持有表决权股份总数的0.0745%。根据投票表决结果，本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经上海市锦天城律师事务所朱彦颖律师、李勤芝律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、杭州先锋电子技术股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于杭州先锋电子技术股份有限公司

2025年第二次临时股东会的法律意见书》。

5特此公告。

杭州先锋电子技术股份有限公司董事会

二〇二五年十二月五日

6