先锋电子:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：002767证券简称：先锋电子公告编号：2026-659

杭州先锋电子技术股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第六届董事会第

八次会议，会议审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，董事会决议于2026年5月

15日（星期五）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会。现将本次会议的

有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月15日14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月11日

7、出席对象：

（1）截至2026年05月11日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册

的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：杭州先锋电子技术股份有限公司24层会议室

浙江省杭州市滨江区滨安路1186-1号

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

1.00《2025年年度报告》及其摘要非累积投票提案√

2.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

3.00《2025年度审计报告》非累积投票提案√

4.00《2025年度财务决算报告》非累积投票提案√《关于公司2025年度利润分配预案的议

5.00非累积投票提案√案》《关于公司2025年度日常关联交易额度

6.00的确认及2026年度日常关联交易额度的非累积投票提案√预计的议案》

7.00《公司2026年度董高薪酬安排的议案》非累积投票提案√《关于聘请公司2026年度审计机构的议

8.00非累积投票提案√案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管

9.00非累积投票提案√理制度>的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，详细内容参见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的相关公告。

上述议案中，议案6.00属于关联交易事项，与该议案有关联关系的股东需回避表决。根据相关规定，公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。此外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行年度述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自

然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件二）和委托人证券账户卡进行登记。（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件二）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

2、登记时间：2026年05月12日（上午9:00-11:00，下午13:30-15:30）

3、登记地点：杭州市滨江区滨安路1186-1号

杭州先锋电子技术股份有限公司

4、会议联系方式

联系人姓名：龚颖

电话号码：0571-86791106

传真号码：0571-86791113

电子邮箱：gongying@innover.com.cn

联系地址：杭州市滨江区滨安路1186-1号杭州先锋电子技术股份有限公司董秘办

5、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

6、注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为2026年05月12日

15:30。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第六届董事会第八次会议决议特此公告。

杭州先锋电子技术股份有限公司董事会

2026年04月23日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362767”，投票简称为“先锋投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月15日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2杭州先锋电子技术股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席杭州先锋电子技术股份有限公司于

2026年05月15日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权非累积投票提案

1.00《2025年年度报告》及其摘要√

2.00《2025年度董事会工作报告》√

3.00《2025年度审计报告》√

4.00《2025年度财务决算报告》√

5.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》√《关于公司2025年度日常关联交易额度的确认及

6.00√