证券代码：002767证券简称：先锋电子公告编号：2026-667

杭州先锋电子技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月03日14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月03日的

9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026年08月03日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：杭州先锋电子技术股份有限公司24层会议室

浙江省杭州市滨江区滨安路1186-1号

5、股东会召集人：公司董事会。

6、现场会议主持人：公司董事长石义民先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：

出席本次会议的股东及股东授权代表共计89人，代表有表决权的股份26506922股，占公司有表决权股份总数的17.6713%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权代表4人，代表有表决权的股份26230472股，占公司有

表决权股份总数的17.4870%。（2）通过网络投票的股东85人，代表有表决权的股份276450股，占公司有表决权股份总数的

0.1843%。

9、公司董事、部分高级管理人员出席或列席了本次会议；上海市锦天城律师事务所朱彦颖律师、李波律师对此次股东会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避表提案表决股数决提案名称股数股数比

编码分类股数（股）比例比例比例（股结（股）（股）例

）果《关于使用暂时闲置自总表决通

1.00有资金购买2641572299.6559%828000.3124%84000.0317%00%

情况过理财产品的议案》《关于使用其中，暂时闲置自中小股通

1.00有资金购买18725067.2473%8280029.7360%84003.0167%00%

东的表过理财产品的决情况议案》

1、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意26415722股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6559%；反对

82800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3124%；弃权8400股，占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0317%。本议案审议通过。

其中，中小投资者表决结果：同意187250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.2473%；反对82800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.7360%；弃权

8400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0167%。三、律师出具的法律意见

本次股东会经上海市锦天城律师事务所朱彦颖律师、李波律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、杭州先锋电子技术股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于杭州先锋电子技术股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

杭州先锋电子技术股份有限公司董事会

2026年08月03日