先锋电子:第六届董事会第八次会议决议

证券代码：002767证券简称：先锋电子公告编号：2026-650

杭州先锋电子技术股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2026年4月23日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已于

2026年4月10日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应

到董事8人，实到董事8人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

1.《2025年年度报告》及其摘要

公司8名董事对此议案进行了表决。

《2025年年度报告》的具体内容于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2025年年度报告摘要》的具体内容于同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过；战略部分已经公

司董事会战略委员会审议通过；董事、高级管理人员2025年度薪酬情况已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

2.《2026年第一季度报告》

公司8名董事对此议案进行了表决。

《2026年第一季度报告》的具体内容于同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

3.《2025年度总经理工作报告》

公司8名董事对此议案进行了表决。

报告内容参见公司《2025年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”

和“重要事项”章节。具体内容公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

4.《2025年度董事会工作报告》

公司8名董事对此议案进行了表决。

报告内容参见公司《2025年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”

和“重要事项”章节。具体内容公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2025年度述职报告》、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

5.《2025年度审计报告》

公司8名董事对此议案进行了表决。

具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度审计报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

6.《2025年度财务决算报告》公司8名董事对此议案进行了表决。报告内容参见公司《2025年度审计报告》及《2025年年度报告》中“管理层讨论与分析”和“财务报告”部分。具体内容公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

7.《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

公司8名董事对此议案进行了表决。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2025年度实现净利润

25555994.05元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2025年母

公司实现的净利润提取10%法定盈余公积2555599.41元，加上年初未分配利润339530383.31元，扣减2024年年度权益分派6600000.00元截止2025年12月31日，母公司累计实现可供股东分配利润为355930777.95元。

公司2025年度经营业绩符合预期，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报广大投资者，董事会提出2025年度利润分配预案为：拟以总股本150000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.31元（含税），共分配现金红利4650000.00元；不以公积金转增股本；

不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。

同时，提请股东会授权董事会实施权益分配相关事宜。

上述方案由公司管理层及董事会结合公司目前经营状况以及未来发展需要提出，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，制定程序合法合规，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。

具体内容请详见同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

8.《2025年度社会责任报告》公司 8名董事对此议案进行了表决。具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度社会责任报告》。

以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

9.《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》

公司8名董事对此议案进行了表决。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在担任公司2025年审计机构期间，勤勉尽责，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘任天健为公司2026年度审计机构，聘期一年。

具体内容请详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于聘请公司2026年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会、审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

10.《关于公司2025年度日常关联交易额度的确认及2026年度日常关联交易额度的预计的议案》

公司5名董事对此议案进行了表决。关联董事石扬、程迪尔、崔巍已回避表决。

具体内容请详见同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025年度日常关联交易额度的确认及 2026年度日常关联交易额度的预计公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

11.《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

公司8名董事对此议案进行了表决。

具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

12.《内部控制自我评价报告》公司8名董事对此议案进行了表决。

具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

13.《公司2026年度董高薪酬安排的议案》

公司8名董事对此议案进行了表决。

2026年度杭州先锋电子技术股份有限公司董事、高级管理人员的薪酬安排

具体如下：

序号姓名职务1-12月份收入（元）

1石义民董事、董事长240000.00

2石扬董事、总经理400000.00

3程迪尔董事、副总经理、董事会秘书420000.00

4崔巍董事、副总经理860000.00

5章程独立董事60000.00

6孔令芬独立董事0.00

7戴国骏独立董事60000.00

8辛德春职工董事240000.00

9石爱国副总经理700000.00

10邢文胜财务负责人360000.00

合计————3340000.00本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。涉及董事自身薪酬事项的，该董事按照规定执行回避表决。

14.《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司8名董事对此议案进行了表决。为提高公司资金使用效率，同意公司及子公司向相关银行申请不超过人民币

45000万元综合授信额度。在该额度范围内，公司及子公司根据实际需求，履行

公司内部和银行要求的相应审批程序。同时上述综合授信额度为公司及子公司拟向银行申请的额度，最终确定的金额以银行批复额度为准。公司董事会授权公司管理层在授信额度内，签署相关法律合同及文件，并及时向董事会报告。具体授信事项由公司财务部与各银行联系，协助办理。有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容请详见同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

15.《关于交易性金融资产公允价值变动的议案》

公司8名董事对此议案进行了表决。

具体内容请详见同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于交易性金融资产公允价值变动的公告》。

以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

16.《关于制定全资子公司<对外投资管理制度>的议案》

公司8名董事对此议案进行了表决。

根据《公司法》等相关法律法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了全资子公司《对外投资管理制度》，该制度为公司内部管理文件。

以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

17.《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

公司8名董事对此议案进行了表决。

根据《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容请详见同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

18.《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

公司8名董事对此议案进行了表决。

为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实维护全体股东利益、增强投资者信心，不断提升公司质量，促进公司长远健康可持续发展。董事会同意公司制定“质量回报双提升”行动方案。

具体内容请详见同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

19.《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

公司8名董事对此议案进行了表决。

具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开

2025年年度股东会的通知》。

以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

三、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议；

2、第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；

3、第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；

4、第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；