证券代码：002767证券简称：先锋电子公告编号：2026-674

杭州先锋电子技术股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月02日14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月02日的

9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026年09月02日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：杭州先锋电子技术股份有限公司24层会议室

浙江省杭州市滨江区滨安路1186-1号

5、股东会召集人：公司董事会。

6、现场会议主持人：公司董事长石义民先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：

出席本次会议的股东及股东授权代表共计63人，代表有表决权的股份26445122股，占公司有表决权股份总数的17.6301%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权代表4人，代表有表决权的股份26230472股，占公司有

表决权股份总数的17.4870%。（2）通过网络投票的股东59人，代表有表决权的股份214650股，占公司有表决权股份总数的

0.1431%。

9、公司董事、部分高级管理人员出席或列席了本次会议；上海市锦天城律师事务所朱彦颖律师、李波律师对此次股东会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避提案表决表决提案名称股数股数股数比

编码分类股数（股）比例比例比例结果

（股）（股）（股）例《关于新增银行综合授总表决

1.002642132299.9100%236000.0892%2000.0008%00%通过

信额度的议情况案》《关于新增其中，银行综合授中小股

1.0019285089.0145%2360010.8931%2000.0923%00%通过

信额度的议东的表案》决情况

三、律师出具的法律意见

本次股东会经上海市锦天城律师事务所朱彦颖律师、李波律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、杭州先锋电子技术股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于杭州先锋电子技术股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。杭州先锋电子技术股份有限公司董事会

2026年09月02日