证券代码：002768证券简称：国恩股份公告编号：2026-036

青岛国恩科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年6月9日14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年6月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月9日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路国恩

股份办公楼四楼会议室。

3、会议召集人：董事会。

4、现场会议主持人：董事长王爱国先生。

5、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

二、会议出席情况

1、股东出席情况现场会议出席情况网络投票情况总体出席情况

占公司有占公司有占公司有分类代表有表决代表有表决代表有表决表决权股表决权股表决权股人数权股份数量人数权股份数量人数权股份数量份总数比份总数比份总数比

（股）（股）（股）例（%）例（%）例（%）

A股 4 143328450 48.5859 140 24030281 8.1459 144 167358731 56.7318

H股 1 127401 0.0432 - - - 1 127401 0.0432

合计514345585148.6291140240302818.145914516748613256.7750

备注：截至本次股东会股权登记日公司总股本为 301250000股，A股股本为 271250000股，H股股本为 30000000股，其中公司 A股回购专用证券账户持有公司股份 6250000股，因公司回购专用账户股份不享有股东会表决权，故本次股东会公司有表决权股份总数为

295000000股。

2、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、香港中央证券登记有

限公司监票人出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下提案：

（一）非累积投票提案提案同意反对弃权提案名称类别

编码股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）

A股 167340531 99.9891 500 0.0003 17700 0.0106《2025年度其中：中2402053199.92435000.0021177000.0736

1.00董事会工作小投资者报告》 H股 127401 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

合计16746793299.98915000.0003177000.0106

A股 167343531 99.9909 500 0.0003 14700 0.0088《<2025年其中：中

年度报告>2402353199.93685000.0021147000.0612

2.00小投资者

全文及摘

H股 127401 100.0000 0 0.0000 0 0.0000要》

合计16747093299.99095000.0003147000.0088《2025年度 A股 167356931 99.9989 200 0.0001 1600 0.0010利润分配及其中：中2403693199.99252000.000816000.0067

3.00资本公积转小投资者

增股本方 H股 127401 100.0000 0 0.0000 0 0.0000案》合计16748433299.99892000.000116000.00104.00 《关于续聘 A股 165405616 98.8330 500 0.0003 1952615 1.1667公司 2026年 其中：中

2208561691.87515000.002119526158.1228

度审计机构小投资者的议案》 H股 127401 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

合计16553301798.83395000.000319526151.1658《关于 2026 A股 164509900 98.2978 2843531 1.6991 5300 0.0032年度公司及其中：中

子公司向金2118990088.1490284353111.829053000.0220

5.00小投资者

融机构申请

H股 126801 99.5290 600 0.4710 0 0.0000授信额度的议案》合计16463670198.298728441311.698153000.0032《关于 2026 A股 164481000 98.2805 2872431 1.7163 5300 0.0032年度公司及其中：中2116100088.0288287243111.949253000.0220

6.00子公司相互小投资者

提供担保额 H股 126801 99.5290 600 0.4710 0 0.0000度的议案》合计16460780198.281528730311.715453000.0032

A股 167356231 99.9985 200 0.0001 2300 0.0014《关于变更其中：中

回购 A股股 24036231 99.9896 200 0.0008 2300 0.0096

7.00小投资者

份用途并注

H股 127401 100.0000 0 0.0000 0 0.0000销的议案》

合计16748363299.99852000.000123000.0014

A股 24034231 99.9813 2200 0.0092 2300 0.0096《关于2026其中：中

年度董事薪2403423199.981322000.009223000.0096

8.00小投资者

酬方案的议

H股 127401 100.0000 0 0.0000 0 0.0000案》

合计2416163299.981422000.009123000.0095

A股 167355931 99.9983 500 0.0003 2300 0.0014《关于修订其中：中2403593199.98845000.002123000.0096

9.00<公司章程>小投资者的议案》 H股 127401 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

合计16748333299.99835000.000323000.0014

A股 167352931 99.9965 500 0.0003 5300 0.0032《关于修订其中：中

<股东会议2403293199.97595000.002153000.0220

10.00小投资者

事规则>的

H股 127401 100.0000 0 0.0000 0 0.0000议案》

合计16748033299.99655000.000353000.0032《关于制定 A股 167351231 99.9955 2200 0.0013 5300 0.0032

11.00<董事、高级其中：中

2403123199.968822000.009253000.0220

管理人员薪 小投资者酬管理制 H股 127401 100.0000 0 0.0000 0 0.0000度>的议案》

合计16747863299.995522000.001353000.0032《关于授予 A股 167353231 99.9967 200 0.0001 5300 0.0032董事会回购其中：中2403323199.97712000.000853000.0220

12.00 公司 H股股 小投资者

份一般性授 H股 127401 100.0000 0 0.0000 0 0.0000权的议案》合计16748063299.99672000.000153000.0032《关于授予 A股 164882900 98.5206 2470531 1.4762 5300 0.0032董事会增发其中：中2156290089.7007247053110.277353000.0220

13.00公司股份一小投资者

般性授权的 H股 126801 99.5290 600 0.4710 0 0.0000议案》合计16500970198.521424711311.475453000.0032

上述提案3、6、7、9、10、12、13为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其余提案是普通决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

公司股东王爱国先生（公司董事长、总经理）及其一致行动人徐波女士、青岛世纪星豪投资有限公司对提案8已回避表决。

（二）累积投票提案提案

提案名称类别所获得的选举票数比例（%）是否当选编码《关于董事会换届选举

14.00第六届董事应选人数3人

会非独立董事的议案》

选举王爱国 A股 166979058 99.7731

先生为公司其中：中2365905898.4206

14.01第六届董事小投资者是

会非独立董 H股 127401 100.0000

事合计16710645999.7733

选举李宗好 A股 166906655 99.7299

先生为公司其中：中2358665598.1194

14.02第六届董事小投资者是

会非独立董 H股 127401 100.0000

事合计16703405699.7301

14.03 选举韩博先 A股 166969952 99.7677 是生为公司第 其中：中

2364995298.3827

六届董事会小投资者

非独立董事 H股 127401 100.0000

合计16709735399.7679《关于董事会换届选举

15.00第六届董事应选人数3人

会独立董事的议案》

A股 167089953 99.8394选举孙建强

其中：中

先生为公司2376995398.8819

15.01小投资者是

第六届董事

H股 127401 100.0000会独立董事

合计16721735499.8395

A股 166873554 99.7101选举项婷女

其中：中

士为公司第2355355497.9817

15.02小投资者是

六届董事会

H股 127401 100.0000独立董事

合计16700095599.7103

A股 167115254 99.8545选举黄兆阁

其中：中

先生为公司2379525498.9871

15.03小投资者是

第六届董事

H股 127401 100.0000会独立董事

合计16724265599.8546

四、独立董事述职情况

公司独立董事在本次年度股东会上作了述职报告，具体内容详见2026年3月 31日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司独立董事述职报告。

五、律师出具的法律意见

上海仁盈律师事务所律师张晏维、郑茜元出席了本次股东会进行见证，并为本次股东会出具了《关于青岛国恩科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1、青岛国恩科技股份有限公司2025年度股东会决议；2、上海仁盈律师事务所关于青岛国恩科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

2026年6月10日