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Qingdao Gon Technology Co. Ltd.青島國恩科技股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：2768）董事會會議召開日期

青島國恩科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二六年三月三十日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年

度的業績及其刊發，並考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命青島國恩科技股份有限公司董事長兼執行董事王愛國先生香港，2026年3月18日於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事王愛國先生、李宗好先生、李慧穎女士及韓博先生；及 (ii)獨立非執行董事王亞平先生、孫建強先生及項婷女士。