股票代码：002768股票简称：国恩股份公告编号：2026-010

青岛国恩科技股份有限公司

关于境外上市外资股（H股）挂牌并上市交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行发行境外上市

外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主

板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关工作。

公司本次全球发售 H 股总数为 30000000 股，其中，香港公开发售

3000000股，占全球发售总数的10%；国际发售27000000股，占全球发售总数的 90%。公司本次发行不行使超额配售权，根据每股 H 股发售价 36.00 港元计算，经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计费用后，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为10.00亿港元。

经香港联交所批准，公司本次发行的 30000000 股 H 股股票于 2026 年 2月 4日在香港联交所主板挂牌并上市交易。公司 H股股票中文简称为“國恩科技”，英文简称为“GON TECHNOLOGY”，股份代号为“2768”。

本次发行并上市完成后，公司的股份变动情况如下：

本次发行并上市前本次发行并上市后股东类别

持股数量（股）比例持股数量（股）比例

A股股东 271250000 100.00% 271250000 90.04%

H股股东 - - 30000000 9.96%

股份总数271250000100.00%301250000100.00%本次发行并上市完成后，公司持股5%以上的股东及其一致行动人（香港中央结算有限公司除外）持股变动情况如下：

本次发行并上市前本次发行并上市后股东名称

持股数量（股）比例持股数量（股）比例王爱国12600000046.45%12600000041.83%

徐波90000003.32%90000002.99%

青岛世纪星豪180000006.64%180000005.98%投资有限公司

股份总数15300000056.41%15300000050.79%

备注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

2026年2月5日