证券代码：002768证券简称：国恩股份公告编号：2026-029

青岛国恩科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第五届董

事会第十九次会议于2026年4月28日下午14:00在青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路公司办公楼四楼会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于2026年4月14日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场及通讯表决的方式召开，应参加本次会议表决的董事7人，实际参加本次会议表决的董事为7人，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026年第一季度报告》

公司《2026年第一季度报告》系根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《企业会计准则》等要求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。

2、审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》

董事会决定于2026年6月9日（星期二）采用现场和网络投票相结合的方式在青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路公司办公楼四楼会议室召开

2025年度股东会。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-031）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。

3、审议通过《关于 H 股派息及资本公积转增股本事项授权的议案》

为保证公司 H股派息及资本公积转增股本事项顺利实施，公司董事会同意委任招商永隆信托有限公司为公司 H 股派息代理人，同意委任香港中央证券登记有限公司作为公司 H股资本公积转增股本的代理人。同时，授权公司董事长王爱国先生代表公司签署 H股派息及资本公积转增股本事宜的代理协议等相关文件，有权代表公司行使代理人协议里各项所列的权利，向代理人发出与代理协议一切有关的指示、指引、决定、通过及批准等，并授权王爱国先生根据实际情况调整 H股派息及资本公积转增股本的具体时间。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。

三、备查文件

1、青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；

2、青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

2026年4月29日