股票代码：002768股票简称：国恩股份公告编号：2026-003

青岛国恩科技股份有限公司

关于修订 H 股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》

的公告

2025年6月6日，青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2024年度股东大会，审议通过了《关于就公司发行 H股股票并上市修订<公司章程>及其附件议事规则的议案》。本次股东会授权董事会及其授权人士，为本次发行并上市之目的，根据境内外法律、法规及规范性文件的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行并上市的实际情况等，对《公司章程（草案）》进行调整和修改，包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件、生效时间、注册资本、股权结构等进行调整和修改，向公司登记机构及其他相关政府部门办理变更登记、审批或备案等事宜（如涉及）。

根据上述股东会的授权，为公司本次发行并上市之目的，2026年1月9日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程（草案）>的议案》，董事会同意根据香港交易及结算所有限公司的修改意见修订本次发行并上市后适用的《公司章程（草案）》。具体修订内容如下：

修订前修订后

第十六条公司的股份采取股票的形式。第十六条公司的股份采取记名股票的形式。

第三十二条公司依据证券登记结算机构提第三十二条公司依据证券登记结算机构提

供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。H股股东名册正本的存 有公司股份的充分证据。H 股股东名册正本的存放地为香港；受委托的境外代理机构应当随时保放地为香港；受委托的境外代理机构应当随时保

证境外上市股份股东名册正、副本的一致性。股证境外上市股份股东名册正、副本的一致性。股东名册香港分册必须可供股东查阅，但公司可根东名册香港分册必须可供股东查阅，但公司可根据适用法律法规及公司股票上市地证券监管规据适用法律法规及公司股票上市地证券监管规则的规定暂停办理股东登记手续。股东按其所持则的规定暂停办理股东登记手续。股东按其所持有股份的类别享有权利，承担义务；持有同一类有股份的类别享有权利，承担义务；持有同一类别股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。别股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

公司应当与证券登记结算机构签订证券登记及公司应当与证券登记结算机构签订证券登记及

服务协议，定期查询主要股东资料以及主要股东服务协议，定期查询主要股东资料以及主要股东的持股变更（包括股权的出质）情况，及时掌握的持股变更（包括股权的出质）情况，及时掌握公司的股权结构。公司的股权结构。

任何登记在H股股东名册上的股东或者任何

要求将其姓名（名称）登记在股东名册上的人，如果其股票（即“原股票”）遗失，可以向公司申请就该股份（即“有关股份”）补发新股票。

H 股股东遗失股票，申请补发的，可以依照H 股股东名册正本存放地的法律、证券交易场所规则或者其他有关规定处理。

第六十五条股权登记日登记在册的所有普第六十五条股权登记日登记在册的所有普

通股股东、持有特别表决权股份的股东等股东或通股股东、持有特别表决权股份的股东等股东或

其代理人，均有权出席股东会，并依照有关法律、其代理人，均有权出席股东会，并依照有关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则及本章程在法规、公司股票上市地证券监管规则及本章程在股东会上发言并行使表决权（除非个别股东受公股东会上发言并行使表决权（除非个别股东受公司股票上市地证券监管规则规定须就个别事宜司股票上市地证券监管规则规定须就个别事宜放弃投票权）。放弃投票权）。

股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席、发言和表决。代理人无需是公司的人代为出席、发言和表决。代理人无需是公司的股东。股东。任何有权出席股东会议并有权表决的股东，有权委任一人或者数人（该人可以不是股东）作为其股东代理人，代为出席和表决。

第六十八条代理投票授权委托书由委托人第六十八条代理投票授权委托书由委托人

授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

……表决代理委托书至少应当在该委托书委托

表决的有关会议召开前二十四小时，或者在指定表决时间前二十四小时，备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和表决代理委托书同时备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

委托代理人为法人的，其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。

……

第八十三条股东（包括股东代理人）以其第八十三条股东（包括股东代理人）以其

所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股份享有一票表决权。在投票表决时，有两票或……者两票以上的表决权的股东（包括股东代理人），不必把所有表决权全部投赞成票、反对票或者弃权票。

……

《公司章程（草案）》其他条款不变。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

2026年1月10日