证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2026-052

青岛国恩科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 9月 17日 14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2026 年 9 月 17 日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 17 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2号路国恩

股份办公楼四楼会议室。

5、会议召集人：董事会。

6、现场会议主持人：董事李宗好先生。

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

8、股东出席情况现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况

占公司有 占公司有 占公司有

分类 代表有表决 代表有表决 代表有表决表决权股 表决权股 表决权股

人数 权股份数量 人数 权股份数量 人数 权股份数量

份总数比 份总数比 份总数比

（股） % （股） （股）例（ ） 例（%） 例（%）

A股 4 212121979 48.5850 313 31924547 7.3121 317 244046526 55.8971

H股 1 73712 0.0169 - - - 1 73712 0.0169

合计 5 212195691 48.6019 313 31924547 7.3121 318 244120238 55.9139

9、公司董事、董事会秘书等高级管理人员及公司聘请的见证律师、香港中

央证券登记有限公司监票人出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权

提案 表决 表决

提案名称 股数 比例 股数 比例 比例

编码 分类 股数（股） 结果

（股） （%） （股） （%） （%）

A股 242958647 99.5542 1079991 0.4425 7888 0.0032《关于调整

2026年度公 其中，中小股 30845047 96.5932 1079991 3.3821 7888 0.0247

1.00 司及子公司 东的表决情况 通过

授信额度的 H股 12128 16.4532 61584 83.5468 0 0议案》

总表决情况 242970775 99.5291 1141575 0.4676 7888 0.0032

A股 242904631 99.5321 1131907 0.4638 9988 0.0041《关于为控其中，中小股股子公司提 30791031 96.4241 1131907 3.5446 9988 0.0313

2.00 东的表决情况 通过

供担保的议

H股 12128 16.4532 61584 83.5468 0 0案》

总表决情况 242916759 99.5070 1193491 0.4889 9988 0.0041

A股 244034138 99.9949 2700 0.0011 9688 0.0040《关于修订 其中，中小股 31920538 99.9612 2700 0.0085 9688 0.0303

3.00 <公司章程> 东的表决情况 通过的议案》 H股 73712 100 0 0 0 0

总表决情况 244107850 99.9949 2700 0.0011 9688 0.0040上述提案 2、提案 3为特别决议表决事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余提案为普通决议表决事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

三、律师出具的法律意见

上海仁盈律师事务所律师郑茜元、刘长金出席了本次股东会进行见证，并为本次股东会出具了《关于青岛国恩科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会人员的资格、召集人的资格均

合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、青岛国恩科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；

2、上海仁盈律师事务所关于青岛国恩科技股份有限公司 2026年第一次临时

股东会的法律意见书。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 18 日