股票代码：002768股票简称：国恩股份公告编号：2025-029

青岛国恩科技股份有限公司

关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，定于2025年6月6日（星期五）召开公司2024年度股东大会，详细内容见公司于2025年4月28日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开

2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。

2025年5月26日，公司董事会收到控股股东王爱国先生提交的《关于提请增加2024年度股东大会临时提案的通知函》，为提高决策效率，王爱国先生提请公司董事会将公司第五届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》

《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

《关于确定公司董事角色的议案》《关于聘请 H 股审计机构的议案》《关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》

《关于就公司发行 H 股股票并上市修订<公司章程>及其附件议事规则的议案》

《关于就公司发行 H股股票制定及修订公司制度的议案》等 14项议案作为临时提案提交 2024 年度股东大会审议。上述议案具体内容详见公司于 2025 年 5 月

27日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

王爱国先生系公司控股股东，截至本公告日，其持有公司12600万股股份，占公司总股本的46.45%，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，其具有提出临时提案的资格，前述临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案内容及提出程序均符合前述有关规定，董事会同意将前述提案提交公司2024年度股东大会审议。

除增加前述临时提案外，公司本次股东大会其它事项不变，现将增加临时提案后的2024年度股东大会具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会

2、股东大会的召集人：青岛国恩科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十一次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年6月6日（星期五）下午14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2025年6月6日（星期五）的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月6日（星期五）9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者书面委托代理人出席现场会议进行投票表决；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月30日（星期五）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日

（2025年5月30日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股

东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路国恩股份

办公楼四楼会议室。

二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2024年度董事会工作报告》√

2.00《2024年度监事会工作报告》√

3.00《<2024年年度报告>全文及摘要》√

4.00《2024年度财务决算报告》√

5.00《2024年度利润分配预案》√

6.00《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》√

7.00《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》√

8.00《关于2025年度公司及子公司相互提供担保额度的议案》√

9.00《关于修订<公司章程>的议案》√

10.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》√

11.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

12.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√

13.00《关于修订<对外担保管理制度>的议案》√

14.00《关于修订<对外投资管理制度>的议案》√

15.00《关于修订<风险投资及委托理财管理制度>的议案》√

16.00《关于修订<关联交易管理制度>的议案》√

17.00《关于修订<未来三年股东分红回报规划（2024-2026年度）>的议案》√

18.00 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 √

19.00 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议 √作为投票对象的案》 子议案数：（11）

19.01发行股票的种类和面值√

19.02发行及上市时间√

19.03发行方式√

19.04发行规模√

19.05定价方式√

19.06发行对象√

19.07发售原则√

19.08上市地点√

19.09承销方式√

19.10筹资成本分析√

19.11发行中介机构的选聘√

20.00《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》√

21.00 《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》 √《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效

22.00√期的议案》《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市

23.00√有关事项的议案》

24.00 《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》 √

25.00《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》√

26.00《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》√

27.00《关于确定公司董事角色的议案》√

28.00 《关于聘请 H 股审计机构的议案》 √《关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明

29.00√书责任保险的议案》《关于就公司发行 H 股股票并上市修订<公司章程>及其附件议事规则 √作为投票对象的

30.00的议案》子议案数：（3）

30.01《公司章程（草案）》√

30.02《股东会议事规则（草案）》√

30.03《董事会议事规则（草案）》√

√作为投票对象的

31.00 《关于就公司发行 H 股股票制定及修订公司制度的议案》

子议案数：（4）

31.01《独立董事工作制度（草案）》√

31.02《关联（连）交易管理制度（草案）》√

31.03《对外担保管理制度（草案）》√

31.04《对外投资管理制度（草案）》√

1、第1项议案至第17项议案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司2025年4月28日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、第18项议案至第31项议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司2025年5月27日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、提案8、9、10、11、17、18、19、20、21、22、23、24、30属于特别决

议表决事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的2/3以上（含本数）通过。

4、提案26中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所

备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

5、提案29，关联股东回避表决。

6、以上全部议案都将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

7、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。

法定代表人本人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委

托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

（2）自然人股东登记：自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出

席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件2）办理登记手续。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。

2、登记时间：2025年6月3日至4日（上午8:30-12:00，下午12:40-17:10）；

3、登记地点及授权委托书送达地点

（1）联系地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路国恩股份证券事务部。

（2）邮政编码：266109

（3）联系电话：0532-89082999（4）传真：0532-89082855

（5）联系人：于雨

4、股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体投票方法详见附件 1《参加网络投票的具体操作流程》。

五、备查文件

1、《青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；

2、《青岛国恩科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》；

3、《青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；

4、《青岛国恩科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》。

特此通知。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

2025年5月27日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362768”，投票简称为“国恩投票”。

2、填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年6月6日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-

11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月6日上午9:15，结束时

间为2025年6月6日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2授权委托书

兹授权委托（先生/女士）代表本公司/本人出席于2025年

6月6日召开的青岛国恩科技股份有限公司2024年度股东大会，对会议审议的

各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

备注表决情况提案该列打勾提案名称编码的栏目可同意反对弃权以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2024年度董事会工作报告》√

2.00《2024年度监事会工作报告》√

3.00《<2024年年度报告>全文及摘要》√

4.00《2024年度财务决算报告》√

5.00《2024年度利润分配预案》√

6.00《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》√《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请授信额度的

7.00√议案》

8.00《关于2025年度公司及子公司相互提供担保额度的议案》√

9.00《关于修订<公司章程>的议案》√

10.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》√

11.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

12.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√

13.00《关于修订<对外担保管理制度>的议案》√

14.00《关于修订<对外投资管理制度>的议案》√

15.00《关于修订<风险投资及委托理财管理制度>的议案》√

16.00《关于修订<关联交易管理制度>的议案》√《关于修订<未来三年股东分红回报规划（2024-2026年

17.00√度）>的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上

18.00√市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上 √作为投票对象的子议案

19.00市方案的议案》数：（11）

19.01发行股票的种类和面值√

19.02发行及上市时间√

19.03发行方式√

19.04发行规模√

19.05定价方式√

19.06发行对象√

19.07发售原则√

19.08上市地点√

19.09承销方式√

19.10筹资成本分析√

19.11发行中介机构的选聘√

20.00《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》√

21.00 《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》 √《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上

22.00√市决议有效期的议案》《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票

23.00√发行并上市有关事项的议案》

24.00 《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》 √

25.00《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》√

26.00《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》√

27.00《关于确定公司董事角色的议案》√

28.00 《关于聘请 H 股审计机构的议案》 √《关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和

29.00√招股说明书责任保险的议案》《关于就公司发行 H 股股票并上市修订<公司章程>及其附 √作为投票对象的子议案

30.00件议事规则的议案》数：（3）

30.01《公司章程（草案）》√

30.02《股东会议事规则（草案）》√

30.03《董事会议事规则（草案）》√

√作为投票对象的子议案

31.00 《关于就公司发行 H 股股票制定及修订公司制度的议案》

数：（4）

31.01《独立董事工作制度（草案）》√

31.02《关联（连）交易管理制度（草案）》√

31.03《对外担保管理制度（草案）》√

31.04《对外投资管理制度（草案）》√

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方

框打“√”为准，每项均为单选，多选无效。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，并由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。

3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两

项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人（签名或法定代表人签名、并加盖单位法人公章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人持股的股份性质：

委托人股东账户代码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：年月日