股票代码：002769股票简称：普路通公告编号：2025-016
广东省普路通供应链管理股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
会议届次：第六届监事会第五次会议
召开时间：2025年4月25日
召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室
召开方式：现场结合通讯表决的方式召开
会议通知和材料发出时间及方式：2025年4月14日以电子邮件及微信等方式送达
会议应出席监事人数：3人，实际出席监事人数：3人本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权监事审议通过如下决议：
（一）审议并通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》；
2024年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责履行义务，对公司依法运作情况、财务状况、内部控制、重大决策及重要经营活动的审议和执行情况、董事及高级管理人员的
履职情况等方面进行有效监督，积极维护公司及股东的合法权益。
《2024年度监事会工作报告》请见公司于2025年4月28日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）审议并通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》；
经审议，监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2024年年度报告》请见公司于2025年4月28日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容；《2024 年年度报告摘要》同时登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
（三）审议并通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》；
经审议，监事会认为公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
《2024年度内部控制自我评价报告》请见公司于2025年4月28日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
（四）审议并通过《关于2024年度利润分配预案的议案》；
《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》请见公司于2025年4月28日登载在
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
（五）审议并通过《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》；
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求，能为公司提供公正、公允的审计服务，监事会同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。
《关于拟续聘2025年度审计机构的公告》请见公司于2025年4月28日登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
（六）审议并通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。
经审议，监事会认为公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，遵循谨慎性原则，符合公司实际情况，能够更真实准确地反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。
《关于2024年度计提资产减值准备的公告》请见公司于2025年4月28日登载在
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1、第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。
广东省普路通供应链管理股份有限公司监事会
2025年4月25日
沪公网安备31011802005267号
