证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2026-067

广东省普路通供应链管理股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第六届董事会第二十次会议

召开时间：2026年 10月 23日

召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室

召开方式：现场结合通讯表决的方式召开

会议通知和材料发出时间及方式：2026 年 10 月 19 日以电子邮件及微信等方式送达

会议应出席董事人数：9人，实际出席董事人数：9人本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

本次会议经过半数的董事共同推举董事倪伟雄先生主持，全体高级管理人员（含董事会秘书）列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026年第五次会议审议通过。

具体内容见公司同日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于 2027 年度关联交易预计的议案》；

关联董事郭晓鹏先生、江为先生、彭吉福先生、常笑言女士回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经独立董事专门会议 2026年第三次会议审议通过。具体内容见公司同日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2027年度关联交易预计的公告》。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容见公司同日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1.第六届董事会第二十次会议决议；

2.独立董事专门会议 2026年第三次会议决议；

3.第六届董事会审计委员会 2026年第五次会议决议。

特此公告。

广东省普路通供应链管理股份有限公司董事会

2026年 10月 23日