证券代码：002770 证券简称：*ST 科迪 公告编号：2022-034 号

河南科迪乳业股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日以

书面传真、邮件方式及专人送达发出第四届董事会第十七次会议通知，会议于

2022年4月30日上午9时在公司会议室召开。会议应参加董事6名，实际参加

董事6名，由公司董事、董事长（代）、总经理张枫华先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。

本次会议经与会董事审议并表决，通过如下决议：

一、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权二、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、听取《公司2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《公司2021年度财务决算与2022年度财务预算报告》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权五、审议通过《关于公司2021年度报告全文及摘要的议案》，本议案尚需

提交股东大会审议批准。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权六、审议通过《公司2021年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

根据《公司章程》等相关规定，是鉴于公司2021年度可分配利润为负，为了保障公司正常生产经营和未来持续平稳发展等因素作出方案如下：为了保证公

司后续健康持续稳定发展，公司拟定2021年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。公司未分配的利润将全部用于公司运营及发展。

独立董事发表独立意见：公司制定的公司2021年度利润分配预案，是鉴于公司2021年度未分配利润为负，为了保障公司正常生产经营和未来持续平稳发展等因素作出的，符合相关法律法规及《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，同意公司董事会制定的公司2021年度利润分配预案的议案。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权七、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

独立董事事前对该议案进行了认可，并在会上发表独立意见如下：本议案中关联交易系按照市场原则进行，价格公允、且履行了相关法律程序，不存在损害公司和中小股东利益的情况；本次董事会审议该议案时，关联方董事均回避表决，会议审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的有关规定。

关联董事张枫华、王福聚回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权八、审议通过《关于非标准意见的内部控制审计报告的专项说明》

董事会将积极落实、完善各项整改措施。与公司管理层共同建立良好的内部控制系统。具体内容详见公司同日披露的的《关于非标准意见的内部控制审计报告的专项说明》。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权九、审议通过《公司内部控制自我评价报告》。

独立董事发表独立意见：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系但个别制度未能得到有效落实。公司2021年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权十、审议通过《关于公司2022年第一季度报告全文及正文的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权十一、审议通过《关于非标准意见的审计报告的专项说明》。

董事会将重点抓公司持续经营相关各项工作落实，与公司管理层共同保证公司健康、稳定、持续的发展。具体内容详见公司同日披露的《关于非标准意见的审计报告的专项说明》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2022年4月30日