证券代码：002770 证券简称：*ST 科迪 公告编号：2022-037 号

河南科迪乳业股份有限公司

2022年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》和公司关联交易管理制度的相关规定，并结合以往日常关联交易的实际情况，河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“科迪乳业”）对2022年度日常关联交易进行了合理的预计。具体情况如下：

一、2022年度日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司预计2022年度因日常生产经营需要，将与关联方科科迪便利连锁商贸有限责任公司（以下简称“科迪便利连锁”）发生日常关联交易，公司预计上述日常关联交易总金额为7，000万元，并向董事会提交了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。2021年度公司与上述关联方发生的日常关联交易总金额为4855.27万元。

公司于2022年4月30日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了上述议案。董事会在审议该议案时，关联董事张枫华、王福聚回避表决，其余4名非关联董事一致同意。该事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，且关联股东科迪集团、王福聚将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额合同签订截至披露上年发生关联交易类关联交金额或预日已发生

关联人关联交易金额(万

别易内容计金额金额(万

定价原则元)

(万元)元)科迪便利连锁商

向关联人销产品市场定价70001232.884855.27贸有限责任公司售产品

小计70001232.884855.27注:以上金额均为不含税金额。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况关联实际发预计金实际发生额关联交易关联实际发生额披露日期

交易生金额额(万与预计金额类别人占同类业务及索引

内容(万元)元)差异（%）比例（％）科迪便利披露日连锁

期:2021年向关联人商贸产品4855.2750008.38-2.89

4月30日;

销售产品有限相关公告责任公司

小计4855.275000

公司董事会对日常关联交易实际发生额与预计金额差异2.89%，差异不大。

实际发生情况与预计存在较大差异的说明

公司独立董事对日常关联交实际发生额与预计金额差异2.89%，差异不大。

易实际发生情况与预计存在较大差异的说明

注：以上金额均为含税金额。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

科迪便利连锁

法定代表人：张清海

注册资本：100000万元

主营业务：预包装食品兼散装食品的批发、零售；农产品的销售，卷烟零售，互联网零售。

住所：河南省商丘市虞城县工业大道18号

最近一期财务数据：截至2021年12月31日，营收51209651.4元，净利润2843649.79元，总资产12131512.54元，净资产-4411053.77元（未经审计）。2、与上市公司的关联关系科迪便利连锁为科迪乳业控股股东科迪集团的全资子公司，科迪集团持有科迪便利连锁100%股权。科迪便利连锁符合《深圳证券交易所股票上市规则》第

6.3.3条第二款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

上述关联方依法存续，经营情况正常，以往交易中，履约情况良好，目前不存在应向公司支付的款项形成坏账的情形。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，交易价格与非关联方交易对象同等对待，定价公允合理，付款账期同非关联方一致采用银行转账方式结算款项不存在利益输送等现象。

2、关联交易协议签署情况

公司尚未就与上述关联人之间的交易签署协议，将根据实际需求，与关联人根据市场价格签订相应的协议后实施交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是为了满足公司正常经营的实际需要，遵循了市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害上市公司和中小股东的利益，交易价格公允合理。同时，关联交易金额占公司营业收入的比例较低，日常性关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

在该关联交易提交董事会审议之前，公司事前向独立董事提交了本次关联交易事项的相关资料，独立董事进行了事前审查，并出具了独立董事关于关联交易事项的事前认可意见：

“本议案中公司2022年度预计日常关联交易，属于公司正常业务经营需要，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况；本次董事会审议该议案时，关联方董事均应当回避表决，同意提交

第四届董事会第十七次会议审议。”

公司独立董事就上述关联交易预计事项发表了如下独立意见：

“本议案中关联交易系按照市场原则进行，价格公允、且履行了相关法律程序，不存在损害公司和中小股东利益的情况；本次董事会审议该议案时，关联方董事均回避表决，会议审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的有关规定。”六、备查文件

1、《公司第四届董事会第十七次会议决议》；

2、《独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》；

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2022年4月30日