证券代码：002771证券简称：真视通公告编号：2026-019

北京真视通科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第五次会议于2026年4月28日召开，会议审议通过了《关于<提请召开北京真视通科技股份有限公司2025年年度股东会>的议案》，决定于2026年5月19日召开公司2025年年度股东会，现将股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的相关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月8日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普

通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

1该股东代理人不必是本公司股东；

因本次股东会审议内容涉及董事薪酬事宜，公司相关股东需回避表决，具体情况详见“二、会议审议事项”，需回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：北京市朝阳区马甸裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 11层公司会议室。

二、会议审议事项表一本次股东会提案编码表备注该列打勾的提案编码提案名称提案类型栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提非累积投票提案√

案

1.00关于2025年度董事会工作报告的议非累积投票提案√

案

2.00关于公司2025年年度报告及其摘要非累积投票提案√

的议案

3.00关于公司2025年度利润分配方案的非累积投票提案√

议案

4.00关于公司董事2025年度薪酬考核情非累积投票提案√

况及2026年度薪酬计划的议案

5.00关于2026年度申请银行综合授信的非累积投票提案√

议案

6.00关于为子公司银行融资提供担保的议非累积投票提案√

案

7.00关于2025年度内部控制评价报告的非累积投票提案√

议案

8.00关于聘请公司2026年度审计机构的非累积投票提案√

议案9.00关于制定《董事和高级管理人员薪酬非累积投票提案√管理制度》的议案

2上述提案已经在公司2026年4月8日召开的第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的相关公告。

公司独立董事将在本次股东会上进行述职，《独立董事2025年度述职报告》详见公司于 2026年 4月 9日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述全部提案，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：*上市公司的董事、高级管理人员；*单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

上述提案中，提案4.00的关联股东将在股东会上回避对该提案的表决。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的

营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（如附件2）和出席人身份证。

2、自然人股东登记：凡出席本次会议的股东需持本人身份证、股东账户卡及持

股凭证到本公司办理参会登记手续；受委托出席的股东代理人须持有出席人身份证、

授权委托书（如附件2）、股东身份证复印件、股东账户卡及持股凭证。

3、股东可采用现场登记方式或通过信函、电子邮件方式登记。异地股东可凭有

关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。以电子邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

（二）登记时间

2026年5月18日（上午9:30-11:30时，下午13:00-16:00时）

（三）登记地点

3地点：北京市朝阳区马甸裕民路 12号中国国际科技会展中心 B座 11层公司证

券事务部

（四）会议联系方式

联系人：鞠岩、范迪

联系地址：北京市朝阳区马甸裕民路 12号中国国际科技会展中心 B座 11层

电话：010-59220193传真：010-59220128

邮编：100029

邮箱：IR@bjzst.cn

（五）注意事项

本次会议会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议

2、公司第六届董事会第五次会议决议特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

4附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362771”，投票简称为“真视投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月19日的交易时间，即9:15-9:259:30-11:30和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》

的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件2：

北京真视通科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托___________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京真视通科技股

份有限公司于2026年5月19日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于2025年度董事会工作报告的议案√

2.00关于公司2025年年度报告及其摘要的议√

案

3.00关于公司2025年度利润分配方案的议案√

4.00关于公司董事2025年度薪酬考核情况及2026√年度薪酬计划的议案

5.00关于2026年度申请银行综合授信的议案√

6.00关于为子公司银行融资提供担保的议案√

7.00关于2025年度内部控制评价报告的议案√

8.00关于聘请公司2026年度审计机构的议案√9.00关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理√制度》的议案

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：

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