证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2026-068

天水众兴菌业科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过分红、转增方案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 09月 15日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2026年 09月 15日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 15 日的 9:15至

15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长高博书先生

6、股权登记日：2026年 09月 10日

7、现场会议召开地点：天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会

议室8、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

9、会议出席情况

（1）出席本次会议的股东及股东授权委托代表情况

通过现场和网络投票的股东 254人，代表股份 150481636股，占公司有表决权股份总数的 40.1560%。其中：通过现场投票的股东 10人，代表股份

145574452股，占公司有表决权股份总数的 38.8465%。通过网络投票的股东

244人，代表股份 4907184股，占公司有表决权股份总数的 1.3095%。

参加投票的中小股东情况：通过现场和网络投票的中小股东 247人，代表股份 5140872股，占公司有表决权股份总数的 1.3718%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 233688 股，占公司有表决权股份总数的

0.0624%。通过网络投票的中小股东 244人，代表股份 4907184股，占公司有

表决权股份总数的 1.3095%。

（2）其他人员出席情况

公司董事会秘书、全体董事及高级管理人员出席了本次会议。

国浩律师（北京）事务所姚佳律师、张博阳律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避 表

提案 决

提案名称 表决分类

编码 股数 股数 股数股数（股） 比例 比例 比例 结

（股） （股） （股） 果《关于审议 总表决情况 150382284 99.9340% 84126 0.0559% 15226 0.0101%

<2026年半

1.00 通年度利润分 0

> 其中，中小 过配预案 的议股东的表决案》 5041520 98.0674% 84126 1.6364% 15226 0.2962%情况本次股东会对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。

上述议案详细内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（北京）事务所姚佳律师、张博阳律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：

1、公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和

《公司章程》的有关规定；

2、本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；

3、参加本次股东会的股东、董事和高级管理人员均有资格参加本次股东会，其参会资格合法、有效；

4、本次股东会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《天水众兴菌业科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议》2、国浩律师（北京）事务所《关于天水众兴菌业科技股份有限公司 2026

年第三次临时股东会之法律意见书》特此公告天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2026年 09月 15日