证券代码：002772证券简称：众兴菌业公告编号：2026-062

天水众兴菌业科技股份有限公司

关于2026年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年08月

14日召开第五届董事会第二十八次会议，以9票同意，0票反对、0票弃权的

表决结果审议通过了《关于审议<2026年半年度利润分配预案>的议案》。公司独立董事2026年第二次专门会议审议通过了《关于审议<2026年半年度利润分配预案>的议案》，本事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议通过，具体情况如下：

二、本次利润分配预案基本情况

根据公司2026年半年度财务报表（未经审计），2026年1-6月公司实现归属于上市公司股东的净利润190849287.14元，期末合并报表未分配利润为

1176741510.96元。2026年1-6月母公司实现净利润64357132.27元，根据

《公司法》及《公司章程》规定，母公司计提法定盈余公积金6435713.23元，加上年初未分配利润187524365.51元，减去报告期已分配的普通股股利

168634139.85元，期末母公司未分配利润为76811644.70元。

按照母公司与合并报表数据孰低原则，2026年半年度可供股东分配的利润为76811644.70元。

为了更好的回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营资金需求的前提下，公司拟定的2026年半年度利润分配预案为：以利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），

1以截至目前公司总股本（374742533股）初步测算，预计本次现金分红总额

为人民币56211379.95元（含税），占2026年半年度归属于上市公司股东的净利润的29.45%。本次利润分配不送红股，不进行公积金转增股本。

在本次利润分配方案披露日至实施前，若公司股本总额由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动，则以现金分红总额不变的原则进行相应调整。

三、现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案考虑了公司整体经营情况、财务状况及股东利益等

综合因素，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等

有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，充分考虑了公司所处行业特点、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素，与公司的成长性相匹配，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性以及合理性。

四、备查文件

1、《公司第五届董事会第二十八次会议决议》

2、《公司独立董事2026年第二次专门会议决议》

特此公告天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2026年08月14日

2