证券代码：002772证券简称：众兴菌业公告编号：2026-006

天水众兴菌业科技股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，本次对外投资具体情况如下：

一、对外投资概述2025年12月17日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟参与资产租赁竞拍的议案》；2025年12月18日，公司收到上海交易集团有限公司不动产租赁平台出具的《竞价结果通知》，公司成为河北省邢台市临西县光明路1号厂房10年租赁权项目的承租方。2025年12月29日，公司与河北九道菇生物科技有限公司签署了《厂房及生产设备租赁合同》等。具体内容详见公司刊登在信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于参与资产租赁竞拍的公告》（公告编号：2025-082）及《关于参与资产租赁竞拍的进展公告》（公告编号：2025-083/086）

公司根据“立足西北、面向全国、走向世界”的生产基地布局战略以及“以金针菇和双孢菇为主，多品种协同发展”的种植品种发展战略，为进一步完善公司业务布局，结合公司实际情况，董事会同意公司以自有资金3000万元投资设立全资子公司河北众兴菌业科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的信息为准），具体负责实施上述租赁资产实际经营，承接《厂房及生产设备租赁合同》项下公司的权利与义务。

2025年12月31日，公司召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》。

1/3本次对外投资为公司自有资金。本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规等的规定，本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

二、投资标的基本情况

1、拟定名称：河北众兴菌业科技有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：3000万元人民币

4、住所：河北省邢台市临西县光明路1号

5、出资方式及资金来源：以货币资金形式出资，资金来源为公司自有资金。

6、投资比例：公司持有河北众兴菌业科技有限公司100%股权

7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广；食用菌种植；生物有机肥料研发；食用农产品初加工；中草药种植。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食用菌菌种生产；食用菌菌种经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）以上信息，最终以市场监督管理部门核准登记的信息为准。

三、其他事项说明根据公司与河北九道菇生物科技有限公司签署的《厂房及生产设备租赁合同》：在公共交易平台摘牌后或者在乙方（乙方指公司，下同）运营过程中，乙方在租赁物所在地新设子公司（含全资或者控股子公司，注册资本1亿元人民币）承担租赁物实际经营主体的，自乙方新设子公司成立时，本合同项下乙方权利义务全部由新设子公司承接；若乙方新设子公司注册资本不足1亿元，在本合同有效期内，乙方对注册资本不足部分承担连带责任担保，担保期限自新设子公司成立时至本合同约定的租赁期限届满之日。

后续，河北众兴菌业科技有限公司成立后，公司将在股东会审议通过的担保额度及授权范围内，根据上述合同约定，为河北众兴菌业科技有限公司提供连带责任保证担保。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

2/3（一）本次对外投资的目的

本次对外投资旨在进一步实施公司“立足西北、面向全国、走向世界”的生

产基地布局战略以及“以金针菇和双孢菇为主，多品种协同发展”的种植品种发展战略，拓展业务发展空间，完善公司在华北地区的产能布局；本次承租标的厂房状态为空置，有利于快速实施项目改造，满足公司食（药）用菌项目建设需求，进一步提升公司综合竞争力，满足公司的战略发展规划以及市场需求。

（二）存在的风险

1、截至本公告日，投资标的尚未设立，其名称及相关登记信息最终以市场

监督管理部门核准登记为准，其能否通过相关核准以及最终通过核准的时间尚存在不确定性；

2、投资标的以租赁资产的方式进行经营，资产租赁期限较长，期间内协议

双方内外部条件的变化都可能对租赁合同的正常履行造成影响，同时政策、市场环境等不可预计或不可抗力等因素影响，亦可能会导致合同无法如期或全面履行的情形。

3、投资标的实施项目可能存在改造成本超预期风险，同时项目在未来运营

过程中可能存在政策风险、行业环境及市场变化风险、技术风险、运营管理风险、

公司治理风险、不可抗力风险等，存在公司投资收益不达预期的风险。

公司将持续关注本事项进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

（三）对公司的影响

本次对外投资是公司从整体战略及长远发展所做出的决策，有利于进一步增强公司盈利能力，实现公司的可持续发展。

五、备查文件

1、《公司第五届董事会第二十一次会议决议》；

2、《公司第五届董事会战略委员会第九次会议决议》。

特此公告天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2025年12月31日