证券代码：002772证券简称：众兴菌业公告编号：2025-050

天水众兴菌业科技股份有限公司

关于修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年08月15日召开第五届董事会第十四次会议逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将相关事宜公告如下：

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相

关法律、法规、规范性文件等的规定，为进一步提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，对部分制度进行修订、同时制定相应制度，进一步完善公司治理体系，本次修订、制定制度情况如下：

序是否提交股制度名称类型其他说明号东大会审议

1《募集资金管理制度》修订是

2《对外投资管理制度》修订是

3《关联交易管理制度》修订是

4《对外担保管理制度》修订是原《董事、监事、高级管

5《董事、高级管理人员薪酬管理制度》修订是理人员薪酬管理制度》

6《独立董事工作制度》修订是

7《信息披露事务管理制度》修订是

8《对外提供财务资助管理制度》修订是

9《证券投资与衍生品交易管理制度》修订是

1/310《控股股东、实际控制人行为规范》修订是

11《独立董事年报工作制度》制定否

12《信息披露暂缓与豁免管理制度》制定否《互动易平台信息发布及回复内部审

13制定否核制度》《银行间债券市场债务融资工具信息

14制定否披露管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制

15制定否度》

16《战略委员会工作细则》修订否

17《薪酬委员会工作细则》修订否

18《提名委员会工作细则》修订否

19《审计委员会工作细则》修订否

20《委托理财管理制度》修订否

21《投资者关系管理制度》修订否

22《会计师事务所选聘制度》修订否原《董事、监事和高级管《董事和高级管理人员所持本公司股

23修订否理人员所持公司股份及其份及其变动管理制度》变动管理制度》

24《舆情管理制度》修订否

25《内幕信息知情人登记管理制度》修订否

26《对外捐赠管理制度》修订否

27《控股子公司管理制度》修订否

28《重大事项内部报告制度》修订否

29《印章管理制度》修订否

30《内部审计制度》修订否

31《总经理工作细则》修订否

32《董事会秘书工作细则》修订否原《内部控制缺陷认定标

33《内部控制制度》修订否准》

34《货币资金管理制度》修订否

2/335《社会责任制度》修订否

相关制度详见2025年08月16日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2025年08月15日