康弘药业:年度股东大会通知

证券代码：002773证券简称：康弘药业公告编号：2024-018

成都康弘药业集团股份有限公司

关于召开二○二三年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：二○二三年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第六次会议

审议通过了《关于召开二○二三年度股东大会的议案》，决定召开公司二○二三年度股东大会。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议日期与时间：2024年5月16日（星期四）14:00；

2、网络投票日期与时间：2024年5月16日（星期四），其中：通

过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月16日9:15-15:00。

1/9（五）会议的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2024年5月10日（星期五）。

（七）出席对象

1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点成都市金牛区迎宾大道528号成都尊悦豪生酒店。

二、会议审议事项

1、审议事项

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

√

1.00《二〇二三年度董事会工作报告》

2/92.00《二〇二三年度监事会工作报告》√

3.00《二〇二三年度财务决算报告》√

4.00《二〇二三年度报告及摘要》√

5.00《二〇二三年度利润分配预案》√

6.00《二〇二三年度募集资金存放与使用情况的专项报告》√

7.00《二〇二四年度财务预算报告》√

8.00《关于聘请二〇二四年度审计机构的议案》√

9.00《关于使用自有资金购买理财产品的议案》√

2、上述提案已于2024年4月24日经公司第八届董事会第六次

会议和第八届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见2024年4月 25 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）凡出席本次会议的自然人股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；自然人股东授权委托的代理人需持委

托人身份证复印件、委托人证券账户卡、股东授权委托书（见附件二）以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、盖

单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡和法定代表人证明书（原件）进行登记；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执

照复印件、法人证券账户卡、股东授权委托书（见附件二）以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。

（3）股东可用信函或传真方式登记。

3/92、登记时间、地点：2024年5月13日上午8：30—11：30，下午

13：30—16：30，到本公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可

用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

3、联系方式：

（1）联系地址：成都市金牛区蜀西路108号成都康弘药业集团股

份有限公司董事会办公室，邮编：610037。

（2）联系电话：028-87502055

（3）传真：028-87513956

（4）电子邮箱：khdm@cnkh.com

（5）联系人：邓康

4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

5、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第六次会议决议；

2、公司第八届监事会第六次会议决议。

4/9特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2024年4月24日

5/9附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362773。

2.投票简称：“康弘投票”。

3.填报表决意见或选举票数。

本次会议审议的提案全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年5月16日的交易时间，即9:15—9:259:30

—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

6/9三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月16日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年5月16日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

7/9附件二

股东授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席

2024年5月16日成都康弘药业集团股份有限公司二〇二三年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本公司（本人）没有明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

本公司（本人）对本次股东大会提案的表决意见：

备注同意反对弃权提案提案名称该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《二〇二三年度董事会工作报告》√

2.00《二〇二三年度监事会工作报告》√

3.00《二〇二三年度财务决算报告》√

4.00《二〇二三年度报告及摘要》√

5.00《二〇二三年度利润分配预案》√《二〇二三年度募集资金存放与使用情况的专项

6.00√报告》

7.00《二〇二四年度财务预算报告》√

8.00《关于聘请二〇二四年度审计机构的议案》√