成都康弘药业集团股份有限公司
2023年度独立董事述职报告
2023年度，本人作为成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规，以及公司《独立董事制度》《公司章程》的规定和要求开展工作，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将2023年的工作情况简要汇报如下：
一、独立董事的基本情况张宇，1978年3月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于上海财经大学会计专业，会计学硕士。曾任上海九洲会计师事务所有限公司项目经理。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）权益合伙人，中国证监会宁波证监局企业改制上市专家小组专家，上海财经大学、上海立信会计金融学院兼职硕士研究生导师、中国国际经济贸易仲裁委员会调解中心调解员。
报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1、出席股东大会和董事会情况
出席董事会会议情况出席股东大会会议情况独立董事任职期间现场出席通讯出席任职期间实际出席姓名缺席次数报告期内次数次数报告期内次数
1/5会议次数会议次数
张宇321022
报告期内，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。
2、参与董事会专门委员会工作情况报告期内，本人作为公司第七届董事会审计委员会主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规章
制度积极履行职责。报告期内，第七届董事会审计委员会共召开2次会议、薪酬与考核委员会共召开2次会议，本人出席了2次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议，具体情况如下：
委员会名称成员召开日期审议事项
《二○二二年度财务决算报告》、《二○二二年度报告及摘要》、《二○二二年度张宇、钟2023年4月27日内部控制自我评价报告》、《二○二三年
第七届审计委建荣、屈第一季度报告全文》、《关于聘请二○二员会三才三年度审计机构的议案》《关于聘任公司内部审计部负责人的议
2023年7月12日案》《调整二○二二年度高级管理人员薪酬屈三才、2023年4月27日方案》、《关于二○二三年度高级管理人
第七届薪酬与钟建荣、员薪酬方案》考核委员会
张宇《关于第八届董事会董事津贴的议案》、
2023年7月12日《关于调整公司2021年股票期权激励计
2/5委员会名称成员召开日期审议事项划行权价格的议案》、《关于调整公司
2022年股票增值权激励计划行权价格的议案》、《二〇二三年度高级管理人员薪酬方案调整的议案》
3、与中小股东的沟通交流情况
本人于2023年5月22日到公司现场参加2022年度业绩说明会，以网络文字互动形式与投资者进行交流。本人也时刻关注媒体、网络对公司的报道和评论，加强与公司管理层充分沟通，提供相关建议意见，促进公司健康可持续发展。
4、与内部审计机构、会计师事务所进行沟通的情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是定期报告期间，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行讨论和交流，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
5、现场工作情况
报告期内，本人通过现场出席、视频会议、实地调研、高层交流、邮件往来等方式，与公司其他董事、高级管理人员、内部审计机构及相关工作人员保持密切联系，对公司的生产经营、财务状况、内部控制、信息披露管理、董事会决议执行等情况主动了解并进行检查，时刻关注公司的发展情况，切实履行独立董事的责任和义务。
6、公司配合独立董事工作情况
公司董事会秘书及相关工作人员与本人保持了定期的沟通，使我能及时了解公司生产经营动态，并为我提供作出独立判断所需的大量3/5资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，
并及时准确传递，为我的工作提供了便利条件，积极有效地配合了我的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人对以下重点关注事项发表了独立意见：
会议届次召开日期独立意见
一、关于《二○二二年度利润分配预案》的独立意见二、关于《二○二二年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
三、关于《二○二二年度内部控制自我评价报告》的独立意见
第七届董事会第2023年4月四、《关于关联方资金占用及对外担保情况的专项报告》十九次会议27日的独立意见
五、调整二○二二年度高级管理人员薪酬方案
六、二〇二三年度高级管理人员薪酬方案
七、关于聘请二〇二三年度审计机构的独立意见
八、关于公司使用自有资金购买理财产品的独立意见
九、关于《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见
一、关于选举公司第八届董事会非独立董事的独立意见
二、关于选举公司第八届董事会独立董事的独立意见
三、关于第八届董事会董事津贴的独立意见
四、关于未来三年（2023-2025）股东回报计划的独立意
第七届董事会第2023年7月见
二十次会议12日五、关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的独立意见
六、关于调整公司2022年股票增值权激励计划行权价格的独立意见
七、关于对子公司实施增资的独立意见
4/5会议届次召开日期独立意见
第七届董事会第2023年7月一、关于二〇二三年第一次临时股东大会增加临时提案的二十一次会议26日独立意见
四、总体评价和建议
2023年度，本人按照《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉、恪尽职守，积极履行职责，就董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议并审慎地行使了所有表决权。同时，为完善与优化公司治理结构、维护公司整体利益和中小股东的合法权益
做出了应有的努力。报告期内，公司运作规范，健康平稳发展。
最后，感谢公司董事会、管理层及相关工作人员在本人2023年的工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！独立董事：张宇_________
2024年4月24日
