证券代码：002773证券简称：康弘药业公告编号：2025-011

成都康弘药业集团股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监

事会第十次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场方式召开。

会议通知于2025年4月15日以书面、传真或电子邮件等形式向所有监事发出。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席龚文贤先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以书面记名投票方式通过了如下决议：

1.会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《二○二四年度监事会工作报告》。

经审查，监事会认为：本报告如实反映了二〇二四年监事会的履职情况，同意通过该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，进一步促进公

1/6司的规范运作。

《二〇二四年度监事会工作报告》于2025年4月26日披露在公司

指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东会审议。

2.会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《二〇二四年度财务决算报告》。

经审查，监事会认为：公司编制的财务决算报告客观、真实地反映了公司二〇二四年全年的生产经营业绩情况，同意通过该报告。

本议案尚需提交股东会审议。

3.会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《二〇二四年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过该报告，并同意据此出具监事会对公司《2024年年度报告》及摘要无异议的书面审核意见。

《2024年年度报告》于2025年4月26日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2024 年年度报告摘要》于2025年4月26日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东会审议。

2/64.会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《二〇二四年度利润分配预案》。

经审查，监事会认为：董事会制订的二〇二四年度利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合公司股东尤其是中小股东的利益，不存在违反法律、法规和《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意通过该议案。

《关于二〇二四年度利润分配预案的公告》于2025年4月26日披

露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东会审议。

5.会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《二〇二四年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审查，监事会认为：该专项报告真实、客观地反映了二〇二四年度募集资金的存放与实际使用情况，同意通过该报告。

《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》于2025年4月26日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东会审议。

6.会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《二〇二四年度内部控制自我评价报告》。

经审查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并

3/6能得到有效地执行，本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的

建设及运行情况，监事会对该报告无异议。

《二〇二四年度内部控制自我评价报告》于2025年4月26日披露

在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7.会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于关联方资金占用及对外担保情况的专项报告》。

经审查，监事会认为：未发现控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况，也未发现公司及其控股子公司存在违规对外担保的情况。

《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》于2025年4月26日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8.会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《二〇二五年度财务预算报告》。

经审查，监事会认为：公司编制的《二〇二五年度财务预算报告》，符合公司经营实际情况；并强调：本预算为公司二〇二五年度经营计

划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于内外部环境变化等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

《二○二五年度财务预算报告》于2025年4月26日披露在公司指

定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东会审议。

4/69.会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《二〇二五年

第一季度报告》。

经审查，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过该报告，并同意据此出具监事会对公司《2025年第一季度报告》无异议的书面审核意见。

《2025年第一季度报告》于2025年4月26日披露在公司指定信息

披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10.会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

经审查，监事会认为：由于公司2021年股票期权激励计划首次授予部分的13名激励对象离职，公司决定注销前述13名激励对象已获准行权但尚未行权的全部股票期权合计198750份，符合公司《2021年股票期权激励计划（草案）》以及有关法律法规的规定，本次注销2021年股票期权激励计划部分股票期权合法、有效。

《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》于

2025年4月26日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5/6三、备查文件

1.公司第八届监事会第十次会议决议。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司监事会

2025年4月25日