证券代码：002773证券简称：康弘药业公告编号：2026-024

成都康弘药业集团股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会第十八次会议于2026年4月23日在公司会议室通过现场和通讯相

结合的方式召开。会议通知已于2026年4月23日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董事九名（其中：董事柯潇先生、王霖先生、张志荣先生，独立董事周德敏先生、邓宏光先生、许楠女士以通讯方式参加），会议由董事长柯尊洪先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以书面记名投票方式表决通过了如下决议：

1.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《关于二〇二五年度股东会增加临时提案的议案》。

公司于2026年4月22日收到单独或者合计持有公司1%以上股份的1/3股东成都康弘科技实业（集团）有限公司提交的《关于提请增加二〇二五年度股东会临时提案的函》，书面提请公司董事会将《关于使用自有资金购买理财产品的议案》作为临时提案，列入公司二〇二五年度股东会的审议事项中。

董事会同意将《关于使用自有资金购买理财产品的议案》提交至

公司二〇二五年度股东会审议临时提案的具体内容如下：

为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司及下属子公司正常经营运作资金需求的情况下，公司及下属子公司拟使用部分闲置自有资金在不超过人民币38亿元的额度内购买理财产品（包括结构性存款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品（包括结构性存款），购买期限为自股东会审议通过之日起一年；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用；

董事会授权公司总裁及财务负责人根据上述原则行使具体理财产品

的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。

《关于使用自有资金购买理财产品的公告》《关于二〇二五年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》于2026年4月24日披

露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于使用自有资金购买理财产品的议案》尚需提交股东会审议。

三、备查文件

1.公司第八届董事会第十八次会议决议。

2/3特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2026年4月23日