证券代码：002774证券简称：快意电梯公告编号：2024-019
快意电梯股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形
3、本次股东大会采取现场/线上投票与网络投票相结合的表决方式
一、会议召开和出席情况
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会决议采取
现场/线上投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年4月23日(星期二)下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月23日
9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场/线上会议召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份
有限公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长罗爱文
5、召开方式：现场/线上投票表决与网络投票相结合的方式。
6、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表8人，代表股
份226671108股，占上市公司总股份的67.3238%，其中：
（1）通过现场/线上投票的股东8人，代表股份226671108股，占上市公
司总股份的67.3238％。
（2）通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。
（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计0人，代表有效表决权的股份0股，占公司股份总数的0.00000%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.00000％。通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。
2、公司董事以现场或线上方式出席了本次会议，部分监事、高级管理人员
列席了本次会议，监事张毅因工作原因未能出席本次会议；北京德恒（深圳）律师事务所罗晋航律师、李晖律师出席见证了本次会议，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场/线上记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形成决议如下：
1、以普通决议审议通过《2023年董事会工作报告》
表决结果：同意226671108股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。
回避情况：无需回避。2、以普通决议审议通过《2023年监事会工作报告》表决结果：同意226671108股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。
回避情况：无需回避。
3、以普通决议审议通过《2023年年度报告及其摘要》
表决结果：同意226671108股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。
回避情况：无需回避。
4、以普通决议审议通过《2023年年度财务决算报告》
表决结果：同意226671108股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。
回避情况：无需回避。
5、以普通决议审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意226671108股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。
回避情况：无需回避。
6、以普通决议审议通过《股东回报计划（2024-2026年）》
表决结果：同意226671108股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。
回避情况：无需回避。
7、以普通决议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意226671108股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。
回避情况：无需回避。
8、以普通决议审议通过《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》
表决结果：同意21000股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。
回避情况：罗爱文、罗爱明、辛全忠、何志民、霍海华、东莞市快意股权投
资有限公司、鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。
9、以普通决议审议通过《关于公司监事2023年度薪酬的议案》表决结果：同意226650108股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。
回避情况：叶锐新回避表决。
10、以普通决议审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
表决结果：同意226671108股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。
回避情况：无需回避。
11、以普通决议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意226671108股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。
回避情况：无需回避。
12、以普通决议审议通过《关于使用自有资金进行风险投资的议案》
表决结果：同意226671108股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。回避情况：无需回避。
13、以普通决议审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意96000股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。
回避情况：罗爱文、罗爱明、东莞市快意股权投资有限公司、鹤壁市合生企
业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：罗晋航、李晖
（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场/线上出席本次
会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、
表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会
2024年4月23日
