证券代码：002774证券简称：快意电梯公告编号：2025-016

快意电梯股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形

2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形

一、会议召开和出席情况

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东会决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年4月18日(星期五)下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月18日

9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限

公司会议室

3、召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长罗爱文

5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。

6、会议召开的合法、合规性：

公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表89人，代表股份

227567408股，占上市公司总股份的67.5900%，其中：

（1）通过现场投票的股东12人，代表股份223346608股，占上市公司总

股份的66.3364%。

（2）通过网络投票的股东77人，代表股份4220800股，占上市公司总股

份的1.2536％。

（3）参加本次股东会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计80人，代表有效表决权的股份4252900股，占公司股份总数的1.2632%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份32100股，占上市公司总股份的0.0095％。通过网络投票的中小股东77人，代表股份4220800股，占上市公司总股份的1.2536％。

2、公司董事以现场出席的方式参加了本次会议，监事、高级管理人员列席

了本次会议，其中监事张毅线上列席本次会议；北京德恒（深圳）律师事务所鲁墉律师、叶兰昌律师出席见证了本次会议，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形成决议如下：

1、以普通决议审议通过《2024年董事会工作报告》

表决结果：同意227551708股，占出席会议所有股东所持股份的99.9931％；

反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权15200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0067％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意4237200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6308％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0118％；弃权15200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3574％。回避情况：无需回避。

2、以普通决议审议通过《2024年监事会工作报告》

表决结果：同意227549708股，占出席会议所有股东所持股份的99.9922％；

反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权17200股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0076％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意4235200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5838％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0118％；弃权17200股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4044％。

回避情况：无需回避。

3、以普通决议审议通过《2024年年度报告及其摘要》

表决结果：同意227561108股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；

反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权5800股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意4246600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8519％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0118％；弃权5800股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1364％。

回避情况：无需回避。

4、以普通决议审议通过《2024年年度财务决算报告》

表决结果：同意227549608股，占出席会议所有股东所持股份的99.9922％；

反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权17300股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0076％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意4235100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5815％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0118％；弃权17300股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4068％。

回避情况：无需回避。

5、以普通决议审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》表决结果：同意227564608股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权2300股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意4250100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9342％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0118％；弃权2300股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0541％。

回避情况：无需回避。

6、以普通决议审议通过《关于2025年向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意227561508股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；

反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权5400股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0024％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意4247000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8613％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0118％；弃权5400股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1270％。

回避情况：无需回避。

7、以普通决议审议通过《关于公司非独立董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》

表决结果：同意4262100股，占出席会议所有股东所持股份的99.8641％；

反对1000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0234％；弃权4800股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1125％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意4247100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8636％；反对1000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0235％；弃权4800股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1129％。

回避情况：罗爱文、罗爱明、辛全忠、何志民、霍海华、叶锐新、东莞市快

意股权投资有限公司、鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

8、以普通决议审议通过《关于公司监事2024年度薪酬的议案》

表决结果：同意227513608股，占出席会议所有股东所持股份的99.9922％；

反对13000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权4800股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意4235100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5815％；反对13000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3057％；弃权4800股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1129％。

回避情况：贺映平、叶锐新回避表决。

9、以普通决议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意227546708股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909％；

反对16000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0070％；弃权4700股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意4232200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5133％；反对16000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3762％；弃权4700股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1105％。

回避情况：无需回避。

10、以普通决议审议通过《关于使用自有资金进行风险投资的议案》

表决结果：同意227561708股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；

反对3400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权2300股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意4247200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8660％；反对3400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0799％；弃权2300股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0541％。

回避情况：无需回避。

11、以普通决议审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意4343100股，占出席会议所有股东所持股份的99.8666％；

反对1000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0230％；弃权4800股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1104％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意4247100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8636％；反对1000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0235％；弃权4800股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1129％。

回避情况：罗爱文、罗爱明、东莞市快意股权投资有限公司、鹤壁市合生企

业管理咨询合伙企业（有限合伙）、贺映平回避表决。

12、以普通决议审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意227561908股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976％；

反对1000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权4500股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意4247400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8707％；反对1000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0235％；弃权4500股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1058％。

回避情况：无需回避。

13、以普通决议审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意227561508股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；

反对1000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权4900股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意4247000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8613％；反对1000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0235％；弃权4900股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1152％。

回避情况：无需回避。

14、以普通决议审议通过《关于修订<分红管理制度>的议案》

表决结果：同意227552408股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934％；

反对13000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意4237900股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6473％；反对13000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3057％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0470％。回避情况：无需回避。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：鲁墉、叶兰昌

（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场/线上出席本次

会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、

表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、

规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

快意电梯股份有限公司

2025年4月18日