快意电梯:2025年年度股东会决议公告

证券代码：002774证券简称：快意电梯公告编号：2026-019

快意电梯股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形

2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形

一、会议召开和出席情况

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月13日(星期三)下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月13日

9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省东莞市清溪镇青滨东路160号快意电梯股份

有限公司会议室

3、召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长罗爱文

5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。

6、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表98人，代表股份

223744008股，占上市公司总股份的66.4544%，其中：

（1）通过现场投票的股东8人，代表股份223299508股，占上市公司总股

份的66.3224%。

（2）通过网络投票的股东90人，代表股份444500股，占上市公司总股份

的0.1320%。

（3）参加本次股东会表决的中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计90人，代表有效表决权的股份444500股，占公司股份总数的0.1320%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的

0.0000％。通过网络投票的中小股东90人，代表股444500股，占上市公司总

股份的0.1320%。

2、公司董事以现场出席的方式参加了本次会议，其中董事程卫安先生、叶

锐新先生线上参加本次会议；高级管理人员列席了本次会议；北京德恒（深圳）

律师事务所叶兰昌律师、罗晋航律师出席见证了本次会议，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形成决议如下：

1、以普通决议审议通过《2025年董事会工作报告》

表决结果：同意223613008股，占出席会议所有股东所持股份的99.9415%；

反对128500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0574%；弃权2500股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意313500股，占出席会议的中小股东所持股份的70.5287%；反对128500股，占出席会议的中小股东所持股份的28.9089%；弃权2500股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5624%。

回避情况：无需回避。

2、以普通决议审议通过《2025年年度报告及其摘要》

表决结果：同意223615508股，占出席会议所有股东所持股份的99.9426%；

反对127700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0571%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意316000股，占出席会议的中小股东所持股份的71.0911%；反对127700股，占出席会议的中小股东所持股份的28.7289%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1800%。

回避情况：无需回避。

3、以普通决议审议通过《2025年年度财务决算报告》

表决结果：同意223615308股，占出席会议所有股东所持股份的99.9425%；

反对127700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0571%；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意315800股，占出席会议的中小股东所持股份的71.0461%；反对127700股，占出席会议的中小股东所持股份的28.7289%；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2250%。

回避情况：无需回避。

4、以普通决议审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意223615508股，占出席会议所有股东所持股份的99.9426%；

反对127700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0571%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

回避情况：无需回避。

5、以普通决议审议通过《关于2026年向银行申请综合授信额度的议案》表决结果：同意223598008股，占出席会议所有股东所持股份的99.9347%；

反对143500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0641%；弃权2500股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意298500股，占出席会议的中小股东所持股份的67.1541%；反对143500股，占出席会议的中小股东所持股份的32.2835%；弃权2500股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5624%。

回避情况：无需回避。

6、以普通决议审议通过《关于确认非独立董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意373000股，占出席会议所有股东所持股份的71.7998%；

反对143800股，占出席会议所有股东所持股份的27.6805%；弃权2700股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议所有股东所持股份的0.5197%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意298000股，占出席会议的中小股东所持股份的67.0416%；反对143800股，占出席会议的中小股东所持股份的32.3510%；弃权2700股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6074%。

回避情况：罗爱文、罗爱明、叶锐新、东莞市快意股权投资有限公司、鹤壁

市合生企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

7、以普通决议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意223598608股，占出席会议所有股东所持股份的99.9350%；

反对143200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0640%；弃权2200股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意299100股，占出席会议的中小股东所持股份的67.2891%；反对143200股，占出席会议的中小股东所持股份的32.2160%；弃权2200股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4949%。

回避情况：无需回避。

8、以普通决议审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》表决结果：同意409700股，占出席会议所有股东所持股份的75.8002%；反对127800股，占出席会议所有股东所持股份的23.6448%；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议所有股东所持股份的0.5550%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意313700股，占出席会议的中小股东所持股份的70.5737%；反对127800股，占出席会议的中小股东所持股份的28.7514%；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6749%。

回避情况：罗爱文、罗爱明、东莞市快意股权投资有限公司、鹤壁市合生企

业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

9、以普通决议审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

表决结果：同意223615308股，占出席会议所有股东所持股份的99.9425%；

反对127700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0571%；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

回避情况：无需回避。

10、以普通决议审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

表决结果：同意223615808股，占出席会议所有股东所持股份的99.9427%；

反对127700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0571%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意316300股，占出席会议的中小股东所持股份的71.1586%；反对127700股，占出席会议的中小股东所持股份的28.7289%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1125%。

回避情况：无需回避。

11、以普通决议审议通过《关于修订对外投资管理办法的议案》

表决结果：同意223613808股，占出席会议所有股东所持股份的99.9418%；

反对127700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0571%；；弃权2500股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011%。其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意314300股，占出席会议的中小股东所持股份的70.7087%；反对127700股，占出席会议的中小股东所持股份的28.7289%；弃权2500股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5624%。

回避情况：无需回避。

12、以普通决议审议通过《关于制定防范控股股东及关联方占用公司资金制度的议案》

表决结果：同意223613808股，占出席会议所有股东所持股份的99.9418%；

反对127700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0571%；弃权2500股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意314300股，占出席会议的中小股东所持股份的70.7087%；反对127700股，占出席会议的中小股东所持股份的28.7289%；弃权2500股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5624%。

回避情况：无需回避。

13、以普通决议审议通过《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

表决结果：同意223612608股，占出席会议所有股东所持股份的99.9413%；

反对129200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0577%；弃权2200股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意313100股，占出席会议的中小股东所持股份的70.4387%；反对129200股，占出席会议的中小股东所持股份的29.0664%；弃权2200股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4949%。

回避情况：无需回避。

三、律师出具的法律意见