快意电梯:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：002774证券简称：快意电梯公告编号：2026-009

快意电梯股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月13日14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月13日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月07日

7、出席对象：

（1）截至2026年05月07日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省东莞市清溪镇青滨东路160号快意电梯股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编提案名称提案类型备注码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《2025年董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《2025年年度报告及其摘要》非累积投票提案√

3.00《2025年年度财务决算报告》非累积投票提案√

4.00《关于2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√

5.00《关于2026年向银行申请综合授信额度的议案》非累积投票提案√《关于确认非独立董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议

6.00非累积投票提案√案》

7.00《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》非累积投票提案√

8.00《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》非累积投票提案√

9.00《关于修订关联交易管理制度的议案》非累积投票提案√

10.00《关于修订对外担保管理制度的议案》非累积投票提案√

11.00《关于修订对外投资管理办法的议案》非累积投票提案√

12.00《关于制定防范控股股东及关联方占用公司资金制度的议案》非累积投票提案√

13.00《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》非累积投票提案√

公司独立董事陈文建、陈丽华、晁尚伦向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》。公司独立董事将在公司2025年年度股东会上述职。

2、上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体议案内容详见公司刊登在巨潮

资讯网站 www.cninfo.com.cn 和 2026 年 04 月 22 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的相关公告。

3、以上提案逐项表决，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级

管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

股东可以到会现场登记，也可以通过信函、电子邮箱方式办理登记手续。异地股东可采取信函登记（信函在2026年05月11日下午16:30前送达至本公司证券业务部，信函上须注明“股东会”字样）。

不接受电话登记。

股东登记需提交的文件要求：

（1）法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书及

本人身份证；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。（2）自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。

2、登记时间：2026年05月11日9:00—11:30、14:00—16:30

3、登记地点：广东省东莞市清溪镇青滨东路160号快意电梯股份有限公司董事会办公室（证券部）

4、联系方式：

电话：0769-82189448

邮箱：ifezq@ifelift.com

传真：0769--87732448

邮编：523652

联系人：李燕婷

5、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十四次会议决议特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2026年04月20日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362774”，投票简称为“快意投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月13日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2快意电梯股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席快意电梯股份有限公司于2026年05月

13日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年董事会工作报告》√

2.00《2025年年度报告及其摘要》√

3.00《2025年年度财务决算报告》√

4.00《关于2025年度利润分配预案的议案》√