证券代码：002774证券简称：快意电梯公告编号：2025-030

快意电梯股份有限公司

关于变更住所及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月18日召开的第五

届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更住所及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

一、公司住所变更情况

因公司生产经营需要，公司将注册地址由“东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区”变更为“东莞市清溪镇青滨东路160号”，邮政编码相应地由“523652”变更为“523660”。

二、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

修订内容详见同日披露的《公司章程(2025年9月)》、《公司章程修订对照

表（2025年9月）》

三、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规要求

及会议决议，公司不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》及其他涉及监事会的制度同步废止。

公司现任职工代表监事、监事会主席张毅先生及监事贺映平女士、监事谢玉兰女士因公司治理结构调整，担任的第五届监事会监事职务自然免除。

在公司股东会审议通过取消监事会前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。离任监事后，张毅先生、贺映平女士、谢玉兰女士仍在公司任职。

张毅先生、贺映平女士、谢玉兰女士原定任期至第五届监事会任期届满之日

（2027年6月3日）。截至本公告日，张毅先生、谢玉兰女士均未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项；贺映平女士持有公司股票15000股。

贺映平女士所持股份仍严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。

公司对张毅先生、贺映平女士、谢玉兰女士在担任公司监事期间为公司所做

出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2025年9月18日