证券代码：002774证券简称：快意电梯公告编号：2025-031

快意电梯股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知

于2025年9月5日以电话、电子信息及专人送达等方式向全体董事、监事、高

级管理人员发出，会议于2025年9月18日在公司会议室以现场会议的形式召开。

会议应出席董事9人，亲自出席董事9人，其中董事程卫安先生以线上参会的形式参加本次会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《快意电梯股份有限公司章程》的相关规

定以及公司与大信会计师事务所（特殊普通合伙）过往的合作情况，同时为了保持审计工作的连续性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘任有效期为一年，自2025年第一次临时股东会决议通过之日起计算。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。

具体内容详见同日披露的《关于拟续聘2025年度审计机构的公告》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更住所及修订<公司章程>的议案》鉴于公司自身经营活动实际情况以及未来发展规划的需要，拟对公司住所进行变更。同时，为持续推进公司治理结构优化，提升治理效能，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规要求，公司对《公司章程》进行全面梳理和修订，同意取消公司监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》及其他涉及监事会的制度同步废止。

公司现任职工代表监事、监事会主席张毅先生及监事贺映平女士、监事谢玉兰女

士自公司股东会审议通过取消监事会事项之日起解除职工代表监事、监事会主席、监事的职务。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议，以特别决议审议通过。

具体内容详见同日披露的《公司章程（2025年9月）》、《关于变更住所及修订<公司章程>的公告》。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规要求，以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件最新修订情况，结合公司发展实际需要和《公司章程》相关规定，公司董事会同意对《董事会议事规则》进行修订。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议，以特别决议审议通过。

具体内容详见同日披露的《董事会议事规则（2025年9月）》。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规要求，以及《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件最新修订情况，公司董事会同意对《股东大会议事规则》进行修订，并更名为《股东会议事规则》。本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议，以特别决议审议通过。

具体内容详见同日披露的《股东会议事规则（2025年9月）》。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，并结合实际情况，对现行的董事会审计委员会工作细则进行了修订。

具体内容详见同日披露的《董事会审计委员会工作细则（2025年9月）》。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

为规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—信息披露事务管理》等规范性文件最新修订情况，并结合实际情况，对现行的信息披露管理制度进行了修订。

具体内容详见同日披露的《信息披露管理制度（2025年9月）》。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2025

年第一次临时股东会的议案》

董事会经认真审议，决定于2025年10月15日在公司会议室召开2025年第一次临时股东会。

具体内容详见同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2025年9月18日