证券代码：002774证券简称：快意电梯公告编号：2025-034

快意电梯股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。

2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年10月15日(星期三)下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月15日

9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：东莞市清溪镇青滨东路160号快意电梯股份有限公司会议室。

3、召集人：公司董事会。

4、会议主持人：董事长罗爱文。

5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。

6、会议召开的合法、合规性：

公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表105人，代表股

份225401108股，占上市公司总股份的66.9466%，其中：

（1）通过现场投票的股东9人，代表股份223314508股，占上市公司总股

份的66.3269%。

（2）通过网络投票的股东96人，代表股份2086600股，占上市公司总股

份的0.6197%。

（3）参加本次股东会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计96人，代表有效表决权的股份2086600股，占公司股份总数的0.6197%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的

0.0000%。通过网络投票的中小股东96人，代表股份2086600股，占上市公司

总股份的0.6197%。

2、公司董事以现场出席的方式参加了本次会议，其中独立董事陈文建先生

和董事程卫安先生以线上参会的方式参加了本次会议，监事、高级管理人员列席了本次会议；北京德恒（深圳）律师事务所叶兰昌律师、罗晋航律师出席见证了

本次会议，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形成决议如下：

1、以普通决议审议通过《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意223790508股，占出席会议所有股东所持股份的99.2855%；

反对1597800股，占出席会议所有股东所持股份的0.7089%；弃权12800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意476000股，占出席会议的中小股东所持股份的22.8122%；反对1597800股，占出席会议的中小股东所持股份的76.5743%；弃权12800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6134%。回避情况：无需回避。

2、以特别决议审议通过《关于变更住所及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意223804308股，占出席会议所有股东所持股份的99.2916%；

反对1594700股，占出席会议所有股东所持股份的0.7075%；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意489800股，占出席会议的中小股东所持股份的23.4736%；反对1594700股，占出席会议的中小股东所持股份的76.4258%；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1006%。

本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

回避情况：无需回避。

3、以特别决议审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意223806808股，占出席会议所有股东所持股份的99.2927%；

反对1592200股，占出席会议所有股东所持股份的0.7064%；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意492300股，占出席会议的中小股东所持股份的23.5934%；反对1592200股，占出席会议的中小股东所持股份的76.3060%；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1006%。

本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

回避情况：无需回避。

4、以特别决议审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意223806808股，占出席会议所有股东所持股份的99.2927%；

反对1592200股，占出席会议所有股东所持股份的0.7064%；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意492300股，占出席会议的中小股东所持股份的23.5934%；反对1592200股，占出席会议的中小股东所持股份的76.3060%；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1006%。

本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

回避情况：无需回避。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：罗晋航、叶兰昌

（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场/线上出席本次

会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、

表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、

规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

快意电梯股份有限公司

2025年10月15日