证券代码：002775证券简称：文科股份

公告编号：2024-013

债券代码：128127债券简称：文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十

五次会议通知于2024年3月6日以邮件的形式发出，会议于2024年3月7日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于控股子公司投资建设光伏电站项目的议案》

《关于控股子公司投资建设光伏电站项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第五届董事会第二十五次会议决议特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2024年3月8日