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总裁工作细则

第一章总则

第一条为提高公司管理效率和科学管理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》有关规定，制订本细则。

第二条本细则对公司总裁及总裁办公会（即经营班子会）的职责权限作出规定。

第三条公司总裁除应按公司章程的规定行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。

第四条公司总裁每届任期三年，可以连任。公司总裁任免均应履行法定程序并依法公告。

第二章总裁经营班子成员的任免程序

第五条公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。

第六条公司经营班子成员包括：总裁、财务总监、高级副总裁以及总裁认定的其他人员。

高级副总裁、财务总监由董事会聘任、解聘。

其他人员由总裁决定聘任、解聘。

—1—第三章总裁及经营班子职责与权限

第一节总裁的权限

第七条总裁向董事会负责，列席董事会会议，根据董事会的授权，主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。

第八条根据《公司章程》第一百五十二条之规定，总裁行

使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司高级副总裁、财务总监；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；

（九）提议召开董事会临时会议；

（十）在董事会委托权限内，签发公司日常业务、财务和管理文件；

—2—（十一）在董事会委托权限内，代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜；

（十二）公司章程或者董事会授予的其他职权。

总裁列席董事会会议。

第二节经营班子成员的权限

第九条经营班子成员就其所分管的业务和日常工作对总裁负责，并在总裁的领导下贯彻落实所负责的各项工作，定期向总裁报告工作。

第十条经营班子成员可以向总裁提议召开总裁办公会。

第十一条经营班子成员根据业绩和表现，可以提请总裁解聘或聘任自己所分管业务范围内的管理人员。

第十二条总裁授予的其他职权。

第十三条总裁及经营班子成员应当遵守法律、行政法规、公司章程和公司各项规章制度的规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。

总裁及经营班子成员对公司负有下列忠实义务：

（一）不得侵占公司的财产，挪用公司资金；

（二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；

—3—（四）未向董事会或者股东会报告，并按照公司章程的规定，经董事会或股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易；

（五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司

的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；

（六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其关联关系损害公司利益；

（十）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他忠实义务。

违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第四章总裁办公会（经营班子会）

第十四条总裁办公会是讨论公司经营管理重要事项的议事机构，实行总裁负责制。

第十五条总裁办公会原则上每周召开一次。总裁办公会由

总裁主持总裁因故不能主持会议时，可指定一名经营班子成员—4—主持会议。总裁办公会出席人员为公司经营班子成员，可根据会议需要确定其他列席人员、汇报人员。

第十六条总裁办公会由总裁办公室协助总裁进行人员召集及组织召开。每期会议前，总裁办公室需提前统计各部门上报议题，收集相关上会资料，整理汇总当期上会议题，经总裁确认后，在会前发送至经营班子成员以及参会的其他人员进行提前审阅。

第十七条总裁办公会议事项参照《广东文科绿色科技股份有限公司重大事项议事规则清单》。

第五章附则

第十八条本细则由公司董事会授权，总裁办公会负责解释。

第十九条本细则报公司董事会批准后实施，修改时亦同。

第二十条本细则如有与公司章程规定相冲突之处，以公司章程的规定为准。

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2026年7月

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