证券代码：002775证券简称：文科股份

公告编号：2025-123

债券代码：128127债券简称：文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的情况

（一）会议召开时间

现场会议时间：2025年12月26日（星期五）下午3:00

网络投票时间：2025年12月26日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月26日9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的时间为2025年12月26日9:15至15:00期间的任意时间。

（二）会议召开地点：广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路46号信保广场1号楼29楼会议室

（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（四）召集人：公司第六届董事会

（五）主持人：董事长潘肇英先生

（六）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及

《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东153人，代表股份345539525股，占公司有表决权股份总数的54.3089%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份

334273048股，占公司有表决权股份总数的52.5381%。

12.现场出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份

334273048股，占公司有表决权股份总数的52.5381%；公司董事、高级管理

人员列席了本次股东会。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东148人，代表股份11266477股，占公司有表决权股份总数的1.7708%。

三、议案审议和表决情况

经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了以下议案：

1.审议并通过了《关于置换部分债权重组资产的议案》

表决结果为：同意345432077股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9689%；反对97248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0281％；弃权10200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0030%。

其中，中小投资者表决情况：同意30669107股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6509%；反对97248股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3160%；弃权10200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0331%。

2.审议并通过了《关于增补李庆基先生为非独立董事的议案》

同意345131089股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8818%；

反对98548股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0285%；弃权

309888股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0897%。

其中，中小投资者表决情况：同意30368119股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6729%；反对98548股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3202%；弃权309888股（其中，因未投票默

2认弃权4000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0069%。

四、律师出具的法律意见本次会议由北京市天元（广州）律师事务所现场见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议

的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）《广东文科绿色科技股份有限公司2025年第四次临时股东会决议》（二）《北京市天元（广州）律师事务所关于广东文科绿色科技股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见》特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2025年12月27日

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