证券代码：002775 证券简称：文科股份 公告编号：2026-090
广东文科绿色科技股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2026年10月23日以现场和通讯表决结合的方式召开。会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人，会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<公司 2026 年第三季度报告>的议案》
《公司2026年第三季度报告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》本议案已经审计委员会审议通过。
鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中认真负责，勤勉尽责，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。本公司在2026年度继续聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用共计人民币120万元，其中财务审计费用为人民币100万元，内控审计费用为人民币20万元。
《关于续聘会计师事务所的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体
《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东会审议表决。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过了《关于向控股股东追加抵押担保及抵押反担保物暨关联交易的议案》本议案已经独立董事专门会议审议通过。
关联董事潘肇英、李庆基、莫静怡、何嘉华已回避表决。
《关于向控股股东追加抵押担保及抵押反担保物暨关联交易的公告》详细
内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东会审议表决。
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露
媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第六届董事会第二十六次会议决议特此公告。
广东文科绿色科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 24 日
沪公网安备31011802005267号
