证券代码：002777证券简称：久远银海公告编号：2026-012

四川久远银海软件股份有限公司

关于召开2025年年度股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议

于2026年3月25日召开，会议决定于2026年4月17日（星期五）召开公司2025年年度股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月17日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年04月17日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年04月13日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2026年4月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全

体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《公司2025年度财务决算报告》非累积投票提案√

2.00《公司2025年度内部控制自我评价报告》非累积投票提案√

3.00《公司2025年度内部控制审计报告》非累积投票提案√

4.00《公司2025年度利润分配的预案》非累积投票提案√

5.00《公司2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

6.00《公司2025年年度报告全文及其摘要》非累积投票提案√《关于公司2025年度募集资金存放与使用

7.00非累积投票提案√情况的专项报告》《关于对四川久远银海软件股份有限公司

8.00控股股东及其他关联方占用资金情况的专非累积投票提案√项审计说明》

9.00《公司续聘2026年度审计机构的议案》非累积投票提案√《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理

10.00非累积投票提案√制度>的议案》

2.提案审议及披露情况上述提案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年03月27日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

3.公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董

事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1．登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人

单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

2．登记时间：2026年4月16日上午9:00－11:30，下午13:30－17:00。

3.登记地点：

地址：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼证券投资部

邮政编码：610063

4.会议联系方式

联系电话：028-65516099

传真：028-65516111

联系人：廖礼波

5.本次股东会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件

1．第六届董事会第十七次会议决议

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十七日附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362777”，投票简称为“银海投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年04月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月17日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2四川久远银海软件股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席四川久远银海软件股份有

限公司于2026年04月17日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表备注表决意见提案提案名称该列打勾的栏同反弃编码目可以投票意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《公司2025年度财务决算报告》√

2.00《公司2025年度内部控制自我评价报告》√

3.00《公司2025年度内部控制审计报告》√

4.00《公司2025年度利润分配的预案》√

5.00《公司2025年度董事会工作报告》√

6.00《公司2025年年度报告全文及其摘要》√

7.00《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》√《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联

8.00√方占用资金情况的专项审计说明》

9.00《公司续聘2026年度审计机构的议案》√

10.00《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：