证券代码：002777证券简称：久远银海公告编号：2025-023 四川久远银海软件股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于2025年6月 17日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。 会议于2025年6月27日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由董事长连春华先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式对议案进行表决，审议通过如下议案： 1.审议通过《关于公司2025年度经营团队业绩考核方案的议案》 本议案已经第六届董事会独立董事第十次专门会议审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。 关联董事连春华、乔登俭回避表决本议案。 2.审议通过《关于关联交易的议案》 具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于关联交易的公告》（公告编号2025-024）。 本议案已经第六届董事会独立董事第十次专门会议审议通过。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。 关联董事宋小沛、李海燕、袁宗宣、陈泉根回避表决本议案。 三、备查文件1、第六届董事会第十二次会议决议； 2、第六届董事会独立董事第十次专门会议决议。 特此公告。 四川久远银海软件股份有限公司董事会 二〇二五年六月二十七日