证券代码：002777证券简称：久远银海公告编号：2025-035

四川久远银海软件股份有限公司

关于修订和制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。具体情况公告如下：

一、修订和制定制度情况

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维持公司治理制度的内部协调统一性，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订及制定公司部分治理制度，具体情况如下：

序号文件名称审议机构备注

1《股东会议事规则》董事会、股东大会修订

2《董事会议事规则》董事会、股东大会修订

3《独立董事工作制度》董事会、股东大会修订

4《董事、高级管理人员薪酬管理与考核办法》董事会、股东大会修订

5《关联交易决策制度》董事会、股东大会修订

6《募集资金管理制度》董事会、股东大会修订

7《对外担保管理制度》董事会、股东大会修订

8《独立董事专门会议工作制度》董事会修订

9《审计委员会工作细则》董事会修订10《提名委员会工作细则》董事会修订

11《薪酬和考核委员会工作细则》董事会修订

12《战略委员会工作细则》董事会修订

13《董事会秘书工作细则》董事会修订

14《内幕信息知情人登记管理制度》董事会修订15《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股董事会修订票管理制度》

16《信息披露管理制度》董事会修订

17《信息披露暂缓、豁免管理制度》董事会制定

18《投资者关系管理制度》董事会修订

19《会计师事务所选聘管理办法》董事会修订

20《舆情管理制度》董事会修订

21《对外投资管理制度》董事会修订

22《公司内部审计制度》董事会修订

23《总经理工作细则》董事会修订

24《子公司管理制度》董事会制定

上述第1、2、3、4、5、6、7项制度尚需提交股东大会审议。

上述制度全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1、经公司与会董事签字的《第六届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二五年九月三十日