证券代码：002778证券简称：中晟高科公告编号：2026－013

江苏中晟高科环境股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2026年5月18日（星期一）10:00开始

网络投票时间：2026年5月18日（星期一），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日（星期一）上午9:15－

9:259:30－11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为：2026年5月18日（星期一）9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区石湖西路168号科技服务中心大楼

21楼会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司第九届董事会董事长程国鹏先生。

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》

《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东36人，代表股份38575060股，占公司有表决权股份总数的30.9211%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份36709240股，占公司有表决权股份总数的29.4255%。

通过网络投票的股东33人，代表股份1865820股，占公司有表决权股份总数的1.4956%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东34人，代表股份1878820股，占公司有表决权股份总数的1.5060%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份13000股，占公司有表决权股份总数的0.0104%。

通过网络投票的中小股东33人，代表股份1865820股，占公司有表决权股份总数的1.4956%。

3、公司董事出席了本次股东会，公司高级管理人员、公司聘请的见证律师

列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：

同意38388340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5160%；

反对180900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4690%；弃权5820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0151%。

其中，中小股东总表决情况：同意1692100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0618%；反对180900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6284%；弃权5820股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3098%。

本议案获得有表决权股份总数的1/2以上同意，表决通过。

（二）审议通过《2025年度财务决算报告》

表决结果：

同意38388340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5160%；

反对180900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4690%；弃权5820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0151%。

其中，中小股东总表决情况：同意1692100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0618%；反对180900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6284%；弃权5820股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3098%。

本议案获得有表决权股份总数的1/2以上同意，表决通过。

（三）审议通过《2025年度利润分配预案》

表决结果：

同意38388340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5160%；

反对180900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4690%；弃权5820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0151%。

其中，中小股东总表决情况：同意1692100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0618%；反对180900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6284%；弃权5820股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3098%。

本议案获得有表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

（四）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》表决结果：

同意38388340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5160%；

反对180900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4690%；弃权5820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0151%。

其中，中小股东总表决情况：同意1692100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0618%；反对180900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6284%；弃权5820股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3098%。

本议案获得有表决权股份总数的1/2以上同意，表决通过。

（五）审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：

同意38388340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5160%；

反对180900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4690%；弃权5820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0151%。

其中，中小股东总表决情况：同意1692100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0618%；反对180900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6284%；弃权5820股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3098%。

本议案获得有表决权股份总数的1/2以上同意，表决通过。

（六）审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：

同意38389740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5196%；

反对180900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4690%；弃权4420股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0115%。

其中，中小股东总表决情况：同意1693500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1364%；反对180900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6284%；弃权4420股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2353%。

本议案获得有表决权股份总数的1/2以上同意，表决通过。

（七）审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

表决结果：

同意38389740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5196%；

反对180900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4690%；弃权4420股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0115%。

其中，中小股东总表决情况：同意1693500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1364%；反对180900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6284%；弃权4420股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2353%。

本议案获得有表决权股份总数的1/2以上同意，表决通过。

（八）审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：

同意38389740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5196%；

反对180900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4690%；弃权4420股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0115%。

其中，中小股东总表决情况：同意1693500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1364%；反对180900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6284%；弃权4420股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2353%。

本议案获得有表决权股份总数的1/2以上同意，表决通过。

（九）审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：

同意38389740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5196%；

反对180900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4690%；弃权4420股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0115%。

其中，中小股东总表决情况：同意1693500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1364%；反对180900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6284%；弃权4420股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2353%。

本议案获得有表决权股份总数的1/2以上同意，表决通过。

（十）审议通过《关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》

10.01选举翁冠枢先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意37246028股，占出席会议有效表决权股份总数的96.5547%。

中小股东表决结果：同意549788股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的29.2624%。

翁冠枢先生当选第十届董事会非独立董事。

10.02选举翁瑶焜女士为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意37246938股，占出席会议有效表决权股份总数的96.5570%。

中小股东表决结果：同意550698股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的29.3108%。翁瑶焜女士当选第十届董事会非独立董事。

10.03选举郑朝晖先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意37246927股，占出席会议有效表决权股份总数的96.5570%。

中小股东表决结果：同意550687股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的29.3103%。

郑朝晖先生当选第十届董事会非独立董事。

10.04选举李忠先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意37245928股，占出席会议有效表决权股份总数的96.5544%。

中小股东表决结果：同意549688股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的29.2571%。

李忠先生当选第十届董事会非独立董事。

10.05选举杨成显先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意37239927股，占出席会议有效表决权股份总数的96.5389%。

中小股东表决结果：同意543687股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的28.9377%。

杨成显先生当选第十届董事会非独立董事。

10.06选举程国鹏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意37239927股，占出席会议有效表决权股份总数的96.5389%。

中小股东表决结果：同意543687股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的28.9377%。

程国鹏先生当选第十届董事会非独立董事。

（十一）审议通过《关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事候选人的议案》

11.01选举侯浩杰先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：同意37242321股，占出席会议有效表决权股份总数的96.5451%。中小股东表决结果：同意546081股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的29.0651%。

侯浩杰先生当选第十届董事会独立董事。

11.02选举易永健先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：同意37242311股，占出席会议有效表决权股份总数的96.5451%。

中小股东表决结果：同意546071股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的29.0646%。

易永健先生当选第十届董事会独立董事。

11.03选举贺喜明先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：同意37242311股，占出席会议有效表决权股份总数的96.5451%。

中小股东表决结果：同意546071股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的29.0646%。

贺喜明先生当选第十届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见本次股东会由上海段和段律师事务所卜德洪、陈佳维律师见证并出具了《法律意见书》，认为：本次股东会所审议的事项均为会议通知公告中的事项，会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和规范性文件等的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、《江苏中晟高科环境股份有限公司2025年度股东会决议》；

2、《上海段和段律师事务所关于江苏中晟高科环境股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

江苏中晟高科环境股份有限公司董事会

二〇二六年五月十八日